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集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容
在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容 ，歡迎大家分享。
集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容 1
一�？倓t
第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司全體員工（試用工和臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。
二、工資結(jié)構(gòu)
第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。
第四條工資包括：基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。
第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40％。
第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的.工資報酬，每月調(diào)整一次�？冃ЧべY在工資總額中占0－60％。
第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。
第八條員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）代扣社會保險費、代扣通訊費等。
三、工資系列
第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。
第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。
第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。
第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。
第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。
第十五條員工工資系列適用范圍詳見下表1：
表1工資系列適用范圍
工資系列
適用范圍
管理層系列
1、總經(jīng)理
2、副總經(jīng)理
職能管理系列
辦公室、人力資源部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、物流管理部所有員工
項目管理系列
各項目經(jīng)理及項目部成員
生產(chǎn)系列
生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工
營銷系列
銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）
四、工資計算方法
第十六條工資計算公式：
應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資
實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項目
固定工資=工資總額×40％
績效工資=工資總額×60％×績效工資計發(fā)系數(shù)（0—1）
第十七條工資標準的確定：根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù)，依據(jù)《崗位工資一覽表》確定其工資標準。待崗人員工資按照本地區(qū)當年度最低生活保障標準執(zhí)行；試用期員工工資參照附件1《試用期員工工資標準表》。
第十八條績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與待崗員工不享受績效工資。
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第一條
為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，結(jié)合公司的實際狀況，特制訂本制度。
第二條文件管理資料主要包括：上級函、電、來文，公司上報下發(fā)的各種文件、資料。同級相關(guān)方函、電、來文。
一、收文的管理
第三條公文的簽收：
凡來公司公啟文件（除領(lǐng)導訂啟的外）均由辦公室收發(fā)員登記簽收
第四條公文的編號保管：
1、辦公室收發(fā)員對上級來文拆封后應(yīng)及時附上外來文件流單，并分類登記編號、保管。
2、公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室收發(fā)員進行登記編號保管，不得個人保存。
第五條公文的閱批與分轉(zhuǎn)。
1、凡正式文件均需由辦公室主任根據(jù)文件資料和性質(zhì)閱簽后，由收發(fā)員分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。
2、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室收發(fā)員直接分轉(zhuǎn)處理。
3、為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室收發(fā)員應(yīng)在當天將文件送到公司領(lǐng)導和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊狀況例外）。
第六條文件的傳閱與催辦。
1、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露資料。
2、閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當天閱完后應(yīng)在下班前將文件交辦公室，切忌橫傳，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負責。如有領(lǐng)導批示、擬辦意見，辦公室收發(fā)員應(yīng)責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導批示辦理有關(guān)事宜。
3、辦公室收發(fā)員對文件負有催辦檢查督促的職責，承辦部門接到文件應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如確系工作需要備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)，以防丟失。
二、發(fā)文的管理
第七條發(fā)文的規(guī)定：公司上報下發(fā)正式文件由辦公室負責。
第八條發(fā)文的范圍：
1、凡是以公司名義發(fā)出的文件、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發(fā)文范圍。
2、下發(fā)文件主要用于：
�。�1）公布規(guī)章制度；
�。�2）轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件；
�。�3）公布體制機構(gòu)變動或干部任免事項；
�。�4）公布重大經(jīng)營管理、技術(shù)、生活福利等工作的決定；
�。�5）發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報；
�。�6）其他有關(guān)重大事項；
3、上行文件主要用于：
�。�1）對上級呈報工作計劃、請示報告、處理決定；外發(fā)文主要用于：
�。�2）同相關(guān)單位聯(lián)系有關(guān)重大經(jīng)營管理、技術(shù)、人事、物資供應(yīng)等事宜。
4、在日常經(jīng)營管理、技術(shù)工作中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管公司領(lǐng)導批準后，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用公司文件發(fā)布。
5、各業(yè)務(wù)部門如開專題會議所作的決定，一般都不應(yīng)發(fā)文，能夠各業(yè)務(wù)部門名義發(fā)會議紀要。
6、各業(yè)務(wù)部門與外單位發(fā)生的'一般業(yè)務(wù)聯(lián)系，可用各部門的名義對外發(fā)函（應(yīng)各自編號備查）不用公司名義發(fā)文。
三、發(fā)文程序與要求
第九條發(fā)文程序規(guī)定：
1、各部門需要發(fā)文，應(yīng)事先向辦公室提出申請；擬搞人應(yīng)填寫《發(fā)文擬稿單》，并詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、標定日期；
2、草擬文稿務(wù)必從公司角度出發(fā)，做到狀況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整。
3、辦公室對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、資料不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回擬稿部門重新擬稿；
4、經(jīng)辦公室審查修改后的文稿，送主管領(lǐng)導核稿（對文稿資料、質(zhì)量負責）；
5、對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應(yīng)由擬搞部門重新整理清楚；
6、需經(jīng)會簽的文稿，由辦公室在交付打印前送會簽部門會簽；
7、經(jīng)領(lǐng)導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室統(tǒng)一編號打印；
8、文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對，校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名；
9、文件打字后，由辦公室派專人分發(fā)并檢查落實狀況。
四、文件的借閱和清退
第十條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負責人同意后辦公室方可借閱。
第十一條
借閱文件應(yīng)嚴格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十二條各部門應(yīng)指定一位職責心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。
五、文件的立卷與歸檔
第十三條文件的歸檔范圍：
以公司名義構(gòu)成的文件統(tǒng)一由辦公室負責歸檔；其它部門日常工作中構(gòu)成的活動資料，由各業(yè)務(wù)部門負責立卷歸檔。
第十四條立卷要求
1、文件立卷應(yīng)按照資料、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。
2、立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，持續(xù)文件、材料的完整性。
3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會議構(gòu)成的文件材料，要及時立卷歸檔。
4、上年度構(gòu)成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向辦公室移交，清單一式兩份。（交接部門各留存一份備查）。
六、文件的銷毀
第十五條對于剩余、重復、過時和無保存價值的文件，辦公室應(yīng)定期清理造冊，辦理銷毀手續(xù)。
辦公室
XXXX年XX月XX日
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第一條、
為加強醫(yī)學裝備臨床使用安全管理工作，降低醫(yī)學裝備臨床使用風險，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益。根據(jù)衛(wèi)生部20__年頒布的《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》的規(guī)定和要求，由醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會制定本制度。
第二條、
為確保進入臨床使用的醫(yī)學裝備合法、安全、有效，對首次進入我院使用的醫(yī)學裝備嚴格按照《醫(yī)用耗材新產(chǎn)品購置使用準入制度》及《醫(yī)學裝備購置管理制度》中的要求準入，對器械的采購嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)采購規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全，將醫(yī)學裝備采購情況及時做好對內(nèi)公開，對在用大型及生命急救支持類設(shè)備每年要進行評價論證，對醫(yī)用耗材使用中發(fā)生的不良事件進行監(jiān)測提出意見及時更新。
第三條、
對設(shè)備及耗材依據(jù)《醫(yī)學裝備驗收與領(lǐng)用管理制度》、《醫(yī)學裝備維修保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學裝備報廢管理制度》、《醫(yī)用耗材入庫驗收制度》、《醫(yī)用耗材發(fā)放領(lǐng)用制度》、《植入性醫(yī)用材料專項管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護保養(yǎng)及報廢的管理工作。
第四條、
對醫(yī)學裝備采購、評價、驗收等過程中形成的報告、合同、評價記錄等文件進行建檔和妥善保存，保存期限為醫(yī)學裝備使用壽命周期結(jié)束后5年以上。
第五條、
對從事醫(yī)學裝備相關(guān)工作的技術(shù)人員應(yīng)當具備相應(yīng)的專業(yè)學歷、技術(shù)職稱或者經(jīng)過相關(guān)技術(shù)培訓，并獲得國家認可的執(zhí)業(yè)技術(shù)水平資格。
第六條、
對醫(yī)學裝備臨床使用技術(shù)人員和從事醫(yī)學裝備保障的醫(yī)學工程技術(shù)人員建立培訓、考核制度。組織開展新進設(shè)備使用前規(guī)范化培訓，開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質(zhì)量控制、操作規(guī)程等相關(guān)培訓，建立培訓檔案，定期檢查評價。
第七條、
臨床使用科室對醫(yī)學裝備應(yīng)當嚴格遵照產(chǎn)品使用說明書、
技術(shù)規(guī)范、規(guī)程操作。對產(chǎn)品禁忌癥及注意事項應(yīng)當嚴格遵守，需向患者說明的`事項應(yīng)當如實告知，不得進行虛假宣傳誤導患者。
第八條、
醫(yī)學裝備出現(xiàn)故障時使用科室應(yīng)當立即停止使用，并通知醫(yī)療設(shè)備管理科按規(guī)定進行檢修。經(jīng)檢修達不到臨床使用安全標準的醫(yī)學裝備不得再用于臨床。
第九條、
發(fā)生醫(yī)學裝備臨床使用不良反應(yīng)及安全事件時臨床科室應(yīng)及時處理并上報設(shè)備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監(jiān)督管理局。
第十條、
嚴格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》、《醫(yī)療廢物管理條例》有關(guān)規(guī)定對消毒器械和一次性使用耗材相關(guān)資質(zhì)進行審核。一次性使用耗材按相關(guān)法律規(guī)定不得重復使用。按規(guī)定可以重復使用的應(yīng)當嚴格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進行效果監(jiān)測。醫(yī)護人員在使用各類醫(yī)用耗材時應(yīng)當認真核對其規(guī)格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴禁使用并及時上報藥劑科。
第十一條、
臨床使用的植入與介入類醫(yī)學裝備名稱、關(guān)鍵性技術(shù)參數(shù)及唯一性標識信息應(yīng)當記錄到病歷中。
第十二條、
制定醫(yī)學裝備安裝、驗收、使用的相關(guān)制度。
第十三條、
對在用設(shè)備類醫(yī)學裝備的預防性維護、檢測與校準、臨床應(yīng)用效果等信息進行分析與風險評估以保證在用設(shè)備類醫(yī)學裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質(zhì)量。
第十四條、
在大型醫(yī)學裝備使用科室的明顯位置公示有關(guān)醫(yī)用設(shè)備的主要信息，包括醫(yī)學裝備名稱、注冊證號、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、啟用日期和設(shè)備管理人員等內(nèi)容。
第十五條、
遵照醫(yī)學裝備技術(shù)指南和有關(guān)國家標準與規(guī)程由相關(guān)科室定期對大型醫(yī)學裝備使用環(huán)境進行測試、評估和維護。
第十六條、
對于生命支持設(shè)備和重要的相關(guān)設(shè)備制訂相應(yīng)應(yīng)急備用方案。
第十七條、
醫(yī)學裝備保障技術(shù)服務(wù)全過程及其結(jié)果均應(yīng)當如實記錄并存檔。
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1、工作日食堂每日供應(yīng)三餐，就餐時間為早餐：7：30—8：25；中餐12：00—12：30；晚餐18：00—18：30。全體就餐人員應(yīng)按規(guī)定時間就餐，未經(jīng)批準無特殊原因不得出現(xiàn)把飯菜帶出食堂、替他人打飯及私帶未辦餐卡的人員就餐等情況。
2、用餐時須保持良好的排隊用餐秩序先刷卡后打飯，保持餐廳衛(wèi)生整潔，禁止隨地吐痰，亂丟紙屑。
3、員工用餐以吃飽為原則，吃多少打多少，做到不挑食、不剩飯、剩菜，避免浪費；用餐后剩余殘物倒入指定地點。
4、節(jié)約用水，對未售完且能利用的飯菜應(yīng)分類存放，在確保食品安全的前提下，完全加熱后利用，避免不必要的`浪費。
5、炊事人員必須遵守食堂的規(guī)定，對不刷卡或持無費卡、無效卡的人員應(yīng)拒絕提供食物，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元。
6、用餐人員要服從食堂管理人員的管理，愛護公物，餐具，講究道德，如有損壞照價賠償。
7、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他人員不得隨意進入。
8、凡因公來訪的人員需要就餐的，可由接待部門負責人于上午10：00，下午15：00以前通知食堂管理人員備餐，由接待部門負責人帶入餐廳就餐。
9、休息日因單位安排加班需要用餐的，需提前一天向食堂管理部門提出用餐申請，申請需寫明用餐人數(shù)、時間及原因，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后由食堂管理負責人安排采購及備餐。
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為貫徹落實《常熟市住宅區(qū)物業(yè)管理實施辦法》和《市政府關(guān)于進一步加強我市物業(yè)管理工作的意見》精神，充分發(fā)揮物業(yè)管理在打造精致城市、建設(shè)和諧社區(qū)中的作用，創(chuàng)新物業(yè)管理考核辦法，完善考核工作標準，建立住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)長效監(jiān)督管理機制，特制定本考核辦法。
一、考核對象
本市行政區(qū)域內(nèi)由建設(shè)單位或業(yè)主委員會委托物業(yè)服務(wù)企業(yè)實施市場化物業(yè)服務(wù)的住宅小區(qū)。
本辦法所稱新建住宅小區(qū)指20xx年12月31日后竣工交付使用的住宅小區(qū)。老住宅小區(qū)指20xx年12月31日前竣工交付使用的住宅小區(qū)。
二、組織領(lǐng)導
各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處，含經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、東南開發(fā)區(qū)、度假區(qū)、服裝城等）（以下簡稱屬地政府）負責轄區(qū)范圍內(nèi)住宅小區(qū)的物業(yè)管理考核工作。屬地政府應(yīng)會同轄區(qū)內(nèi)相關(guān)職能部門成立住宅小區(qū)物業(yè)管理考核小組，社區(qū)居（村）民委員會參與住宅小區(qū)物業(yè)管理工作考核。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（房產(chǎn)管理處）（以下簡稱住建局（房管處））指導屬地政府開展考核工作。物業(yè)管理協(xié)會應(yīng)積極配合屬地政府開展工作。
三、考核內(nèi)容
1、住宅小區(qū)物業(yè)管理工作情況。實地考查各物業(yè)服務(wù)企業(yè)住宅小區(qū)管理情況，主要包括住宅小區(qū)基礎(chǔ)管理、合同履行情況、參與社區(qū)建設(shè)等方面。
2、業(yè)主委員會運作情況。
四、指導標準
《新建小高層、高層住宅小區(qū)物業(yè)管理考核指導標準》、《新建多層（別墅）住宅小區(qū)物業(yè)管理考核指導標準》、《封閉式老住宅小區(qū)物業(yè)管理考核指導標準》、《開放式老住宅小區(qū)物業(yè)管理考核指導標準》、《住宅小區(qū)業(yè)主委員會考核指導標準》。具體見附表，屬地政府可根據(jù)指導標準制定具體的考核細則。
五、考核方式
住宅小區(qū)物業(yè)管理工作考核采取定期實地考核和日常檢查相結(jié)合的方式。實地考核、業(yè)主委員會考核每年各不少于1次。
六、考核方法
1、考核實行量化打分制，住宅小區(qū)物業(yè)管理工作情況、業(yè)主委員會考核分別實施百分制。
2、住宅小區(qū)物業(yè)管理工作情況考核得分中，定期實地考核占80%，日常檢查占20%。實地考核、日常檢查得分為各次考核檢查得分的簡單算術(shù)平均數(shù)。
3、屬地政府應(yīng)加強日常檢查，日常檢查的內(nèi)容由屬地政府參考考核指導標準制訂。
4、考核設(shè)A、B、C、D四個等次。綜合評分在85分（含）以上的為A級；綜合評分在70—84分的為B級；綜合評分在60—69分的為C級；綜合評分在60分以下的為D級。
5、考核中發(fā)現(xiàn)住宅小區(qū)管理存在安全隱患的，屬地政府應(yīng)發(fā)放《常熟市住宅小區(qū)安全現(xiàn)場檢查意見書》，要求企業(yè)限期進行整改，并對整改情況進行復查。
6、因物業(yè)服務(wù)企業(yè)主要責任導致有下列情形之一的小區(qū)考核不得評為A級。
�、傺b修管理嚴重失控；
②設(shè)施設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)存在較大安全隱患；
�、塾绊懜黝悇�(chuàng)建活動；
④發(fā)生對物業(yè)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生重大負面影響的事件。
7、因物業(yè)服務(wù)企業(yè)主要責任導致有下列情形之一的`小區(qū)考核為D級。
①設(shè)施設(shè)備癱瘓存在嚴重安全隱患；
�、诮�(jīng)查實，物業(yè)工作人員涉及項目裝修、搬運“強買強賣”等行為；
③被供電、供水等專營單位停止供應(yīng)；
�、茈娞荨⑾涝O(shè)施未委托專業(yè)維保單位。
8、屬地政府應(yīng)對考核資料進行存檔管理，小區(qū)考核結(jié)果應(yīng)于每年12月31日前將上報市住建局（房管處）。
七、結(jié)果運用
住宅小區(qū)物業(yè)管理考核結(jié)果，將作為企業(yè)資質(zhì)升級、前期物業(yè)管理招投標、優(yōu)秀住宅小區(qū)和先進物業(yè)服務(wù)企業(yè)評選、相關(guān)經(jīng)費貼補獎勵、物業(yè)服務(wù)企業(yè)和項目經(jīng)理信用檔案管理等的重要參考依據(jù)。
1、綜合考核為A級的住宅小區(qū)可由屬地政府擇優(yōu)推薦參與常熟市年度優(yōu)秀住宅小區(qū)的評比；年度考核為A級的業(yè)主委員會可參與屬地政府年度優(yōu)秀業(yè)主委員會的評比；對年度綜合考核為A級的城區(qū)市場化老住宅小區(qū)，可在前期物業(yè)管理招投標中給予適當加分。
2、年度綜合考核為C、D級的住宅小區(qū)按規(guī)定記入物業(yè)服務(wù)企業(yè)和項目經(jīng)理信用檔案；年度綜合考核為D級的住宅小區(qū)，屬地政府建議業(yè)主委員會（物業(yè)管理委員會）按規(guī)定啟動重新選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)工作。
3、物業(yè)服務(wù)企業(yè)管理的住宅小區(qū)年度綜合考核為D級的，整改期間暫停前期物業(yè)管理投標資格，整改到位后恢復投標資格；有2個為D級的，暫停6個月的前期物業(yè)管理投標資格；有2個以上為D級的，暫停9—12個月的前期物業(yè)管理投標資格。
4、年度考核結(jié)果，屬地政府應(yīng)通過相關(guān)方式公布。
準物業(yè)管理（指其他人委托物業(yè)服務(wù)企業(yè)實施非市場化物業(yè)服務(wù)的住宅小區(qū)）、非單一產(chǎn)權(quán)的非住宅物業(yè)管理、業(yè)主委員會自治管理考核參照本辦法執(zhí)行。
本辦法自20xx年3月1日起執(zhí)行，《常熟市住宅區(qū)物業(yè)管理工作考核辦法（試行）》（常政辦發(fā)[20xx]49號）同時廢止。
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第一條：目的
為規(guī)范公司員工薪酬評定及其預算、支付等管理工作，建立公司與員工合理分享公司發(fā)展帶來的利益的機制，促進公司實現(xiàn)發(fā)展目標。
第二條：原則
公司堅持以下原則制定薪酬制度。
一、按勞分配為主的原則
二、效率優(yōu)先兼顧公平的原則
三、員工工資增長與公司經(jīng)營發(fā)展和效益提高相適應(yīng)的原則
四、優(yōu)化勞動配置的原則
五、公司員工的薪酬水平高于當?shù)赝袠I(yè)平均水平。
第三條：職責
一、集團公司人力資源部是集團員工薪酬管理主管部門，主要職責有：
�。ㄒ唬⿺M訂集團公司薪酬管理制度和薪酬預算；
（二）督促并指導子公司實施集團公司下發(fā)的薪酬管理制度；
�。ㄈz查評估子公司執(zhí)行集團公司薪酬管理制度情況；
�。ㄋ模┦潞髮徍俗庸镜摹豆べY發(fā)放表》（附件一）和《工資發(fā)放匯總表》（附件二）；
�。ㄎ澹z查或?qū)徍恕秵T工異動審批表》（附件三）和《員工轉(zhuǎn)正定級審批表》（附件四）；
（六）核算并發(fā)放集團公司員工工資；
（七）受理員工薪酬投訴。
二、子公司辦以室是子公司員工薪酬管理的主管部門，主要職責有：
�。ㄒ唬⿺M訂本公司薪酬管理制度實施細則和薪酬預算；
�。ǘ┒酱俨⒅笇П竟靖鞑块T實施薪酬管理制度；
�。ㄈ┖怂悴l(fā)放員工工資；
（四）填制、審核上報《員工異動審批單》和《轉(zhuǎn)正、調(diào)動、晉升、降級匯總（）月報表》（見附件五）；
�。ㄎ澹┺k理集團公司人力資源部布置的薪酬管理工作。
第四條：薪酬構(gòu)成
公司員工的薪酬主要包括工資、獎金、福利三個方面，分類與構(gòu)成如下圖：
第五條：工資
本公司員工工資按考核周期和計發(fā)方法不同分為年薪制工資和月薪制工資兩大種類，按構(gòu)成內(nèi)容和計發(fā)依據(jù)不同又分為基準工資、提成工資、加班工資和津貼等若干部分。
第六條：基準工資釋義與分類
一、本制度所稱基準工資是指公司為每個職位設(shè)置的若干個職等中分設(shè)的每個薪級，在某一考核周期內(nèi)不包括提成工資、加班工資和津貼的工資計發(fā)基數(shù)標準。
二、基準工資按考核周期和計發(fā)方法的不同分為年薪制工資中的基準年薪和月薪制工資中的基準月薪兩類，按構(gòu)成內(nèi)容和計發(fā)依據(jù)不同又分為相對固定應(yīng)發(fā)的基礎(chǔ)工資（基礎(chǔ)年薪或基礎(chǔ)月薪）和依個人績效考核情況上下浮動的績效工資（績效年薪、基礎(chǔ)績效工資）兩部分。
第七條：基準提成工資釋義與構(gòu)成：
一、本制度所稱基準提成工資是指按子公司制訂的已報集團公司事業(yè)發(fā)展部，人力資源部備案有效的《工資提成計算辦法》為部分員工計提的一項工資計發(fā)基數(shù)；
二、基準提成工資分成應(yīng)發(fā)基礎(chǔ)提成工資和依個人績效考核情況上下浮動的提成績效工資兩部分。
第八條：津貼
本制度中的津貼是指特殊崗位的津貼和路救服務(wù)補貼等。
第九條：獎金
公司設(shè)置的獎金主要包括年終績效工資、超額利潤提成獎和突出貢獻獎三類。
第十條：福利
公司設(shè)置的福利包括法定福利和其他福利兩部分。
第十一條：年薪制的釋義
年薪制是以年度為考核周期，把經(jīng)營管理者工資收入與經(jīng)營業(yè)績掛鉤的.一種工資分配方式。
第十二條：年薪制員工范圍
本公司實行年薪制員工的范圍為：集團公司領(lǐng)導、集團公司部門負責人、子公司領(lǐng)導、子公司部門負責人
第十三條：年薪制員工工資的構(gòu)成
本公司年薪制員工工資構(gòu)成的內(nèi)容只包括基準年薪、法定節(jié)假日加班工資和津帖，[蓮~]不參與提成工資分配。其中，基準年薪分為基礎(chǔ)年薪和績效年薪兩部分。
第十四條：基礎(chǔ)年薪的釋義
本制度所稱基礎(chǔ)年薪是按基準年薪的一定比例折算出的、按月平均支付的工資，是年薪的預支部分。
第十五條：績效年薪的釋義
本制度所稱績效年薪是基準年薪減去基礎(chǔ)年薪后的剩余部分�？冃晷降膶嶋H支付金額，要根據(jù)年薪制員工個人年度績效得分來計算，具體計發(fā)辦法，按集團公司《個人績效考核辦法》規(guī)定。
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1目的：
為保持清潔、整齊的環(huán)境，以保證入住公司宿舍的人員在工作之余能夠得到充分的休息，建設(shè)一個良好的集體生活環(huán)境，特制定本制度。
2適合范圍：
本制度適用于所有居住在公司員工宿舍的人員。
3宿舍管理制度細則：
3.1宿舍入住的條件
3.1.1所有住宿人員必須符合身體健康，無傳染病，無吸毒、賭博等不良嗜好等條件方可入住。
3.1.2所有人員在入住前必須自愿接受并保證遵守此制度方可入住。
3.2入住及退宿規(guī)定。
3.2.1入住員工按制定的樓、室入住，不得擅自變更寢室。
3.2.2住宿人員離職（包括自動辭職、辭退等）期限已到，持《離職員工物品放行條》到人事行政部辦理退宿手續(xù)，經(jīng)同寢室人員驗收房間配套設(shè)施以及個人物品并簽字后，于離職之日起3天內(nèi)搬離宿舍，不得借故拖延；如發(fā)現(xiàn)損壞宿舍物品者，要照價賠償。
3.3住宿制度
3.3.1公司宿舍一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應(yīng)提前征得人事行政部的同意批準，并在前臺填寫《外來留宿人員登記表》。
3.3.2宿舍內(nèi)由公司提供的所有器具設(shè)施（如床鋪及門窗、墻壁和地面等），住宿人員有義務(wù)維護其完好。如有疏于管理或惡意破壞者，由其負擔修理費或賠償。
3.3.3住宿人員在宿舍不準隨地吐談、亂丟東西，室內(nèi)設(shè)施不準隨便移動拆卸。一切日常用具要干凈整齊有序，保持室內(nèi)整潔美觀，不準往窗外丟雜物，衛(wèi)生間要經(jīng)常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。
3.3.4住宿人員嚴禁在宿舍樓賭博、打架、酗酒、偷竊及有傷風化的其它行為。
3.3.5住宿人員注意節(jié)加盟⒂玫紓齙剿酚鋅泄兀死敕考湟氐啤
3.3.6未經(jīng)許可，男員工不能隨意進入女員工宿舍。
3.3.7公司原則上禁止員工在宿舍使用大功率電器，如電磁爐、電飯煲等，若使用，所造成的一切事故，由員工承擔。員工須用心預防火災事故，保證公私財產(chǎn)不受損失。
3.3.8員工宿舍的水管、電燈有故障，必須及時在前臺填寫報修單，由人事行政部請人修理，如不報告出現(xiàn)事故由該房員工負責。員工不得擅自違章維修，因此造成的后果由責任人承擔。
3.3.9自覺保持宿舍安靜，晚上23：30后停止一切娛樂活動。周一至周五，宿舍在23：30前熄燈；周六及周日，宿舍在24：00前熄燈。
3.3.10下班休息時間，晚上22：00點后沒特殊事情，不允許回辦公室。
3.3.11探訪者，需憑證在門衛(wèi)處登記，經(jīng)驗證核實后方可進入。不得擅自進入非探訪員工所住宿舍。探訪時間：8：00時至23：00時。
3.3.12公司人事行政部不定期對宿舍進行衛(wèi)生、安全檢查，并填寫《員工宿舍檢查情況表》，住宿人員不得拒絕接受檢查。檢查期間，若發(fā)現(xiàn)宿舍衛(wèi)生臟亂，安全隱患重重，即通告批評，限期整改。
4外出放行制度
4.1出差人員當天出差，須在前臺填寫《人員外出登記表》，放在保安室，當天下午下班前回到公司的，由保安填寫歸來時間后，由出差人員自行拿到前臺保存，若已過了下午下班時間，第二天上班后補寫此外出登記表。
4.2周一至周五晚上23：00點后，周六至周日晚上24：00。公司人員只允許進入公司，不允許外出公司，若有事外出，需在保安室填寫《外出申明書》才可。
5宿舍治安、安全管理條例
5.1員工增強自我防范意識，共同做好防范工作。發(fā)現(xiàn)可疑人員以及各類不安全隱患應(yīng)當及時向人事行政部報告。
5.2對于違反本制度的員工，應(yīng)該主動進行勸止、批評、教育，對于不聽勸阻的員工，或明知故犯的行為有權(quán)視其情節(jié)輕重，作出行政處罰的初步意見，報公司人事行政部審批后執(zhí)行。
6獎勵和處分、處罰條例
6.1舉報危及宿舍安全的信息，抵制和勸阻宿舍區(qū)內(nèi)不文明行為，協(xié)助人事行政部處理、解決宿舍區(qū)內(nèi)遇到的重大問題和在宿舍區(qū)內(nèi)的見義勇為的`行動等給予相應(yīng)的獎勵，報公司人事行政部審批后執(zhí)行。
6.2住宿人員發(fā)生以下行為之一的，應(yīng)立即取消其住宿資格，并如實呈報其部門經(jīng)理和總經(jīng)理進行處理。
6.2.1不服從公司安排、監(jiān)督和管理的。
6.2.1經(jīng)常在宿舍賭博、斗毆、酗酒的。
6.2.3蓄意破壞宿舍內(nèi)物品或設(shè)施的。
6.2.4經(jīng)常妨礙宿舍安寧，影響宿舍安定團結(jié)，屢教不改的
6.2.5嚴重違反宿舍管理制度的。
6.2.6有偷竊行為的。
7本制度自公布之日起予以實施。
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第一條、目的
為保證公章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護市集郵協(xié)會（以下簡稱本會）利益，特制訂本管理制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于本會及其各縣（市、區(qū)）和行業(yè)集郵協(xié)會。
第三條、印章的刻制和啟用
一、印章的刻制
1、本會印章的刻制均須報會長批準，由秘書長開具介紹信，到機關(guān)相關(guān)部門辦理刻制手續(xù)。
2、印章的形體和規(guī)格，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、印章的啟用
1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查并向邯鄲市民政局等有關(guān)部門備案。
2、印章啟用應(yīng)報會長批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
第四條、印章的保管、交接和停用
一、本會各類印章必須有專人保管
1、本會公章和秘書處公章由秘書長保管，財務(wù)專用章、法人代表人私章分別有會計和出納保管。
2、印章保管須有記錄，注明公章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
3、嚴禁工作人員私自將本會印章帶出本會使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人填寫《印鑒使用簽批單》，征得秘書長同意，并經(jīng)會長批準，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據(jù)，經(jīng)會長批準，方可帶離本會。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。
4、印章保管人因事離崗時，須由秘書長指定人員暫時代管，以免貽誤工作。
二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自托他人代管。
三、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護現(xiàn)場，及時匯報，配合查處。
四、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。
五、有下列情況，相關(guān)印章須停用：
1、本會名稱變動；集郵協(xié)會印章管理規(guī)章制度樣本
2、印章使用損壞；
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
六、印章停用時須經(jīng)會長人批準，及時將停用印章送秘書處封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的’登記檔案。
第五條、印章使用
一、使用范圍如下：
1、凡屬以本會名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋本會公章；
2、凡屬業(yè)務(wù)范圍內(nèi)（除會費收取、接受捐助等以外）的加蓋秘書處章；
3、凡屬財務(wù)會計業(yè)務(wù)的用財務(wù)專用章。
二、使用程序
1、本會業(yè)務(wù)、項目協(xié)議、授權(quán)書、承諾書等用印都須先經(jīng)秘書處審核、會長領(lǐng)導批準，填寫《印鑒使用簽批單》后方可用印，同時需將用印文件的復印件交印章保管部門備案。
2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴格審批手續(xù)，不符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導簽發(fā)的文件等，印章管理人有權(quán)拒印。
3、嚴禁在空白協(xié)議、證明及介紹信上用印。因工作特殊確需用印時，須經(jīng)會長簽字同意方可；待工作結(jié)束后，必須及時向會長匯報用印空白文件的使用情況，未使用的必須立即收回作廢，已使用的協(xié)議類文件須報秘書處備案。
第六違紀處理
一、違以上規(guī)定者，本會將追究相關(guān)人員的責任，若給本會造成經(jīng)濟損失或不良社會影響者，本會將追究其法律責任。
二、印章保管員應(yīng)將《印章使用簽批單》保存好，每年年底底交秘書處匯總存檔。集郵協(xié)會印章管理規(guī)章制度樣本
3、印章管理規(guī)章制度
第一條：印章的種類
�。ㄒ唬┯¤b：公司向主管機關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務(wù)專用的公司印章
（二）職章：刻有公司董事長或總經(jīng)理職銜的印章。
�。ㄈ┎块T章：刻有公司部門名稱的`印章。其不對外單位的部門章可加注“對內(nèi)專用”。
（四）職銜簽字章：刻有經(jīng)理及總經(jīng)理職銜及簽名的印章。
第二條：印章的使用規(guī)定
�。ㄒ唬⿲窘�(jīng)營權(quán)有重關(guān)連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機構(gòu)以公司名義的行文，蓋總經(jīng)理職章。
�。ǘ┮怨久x對國營機關(guān)團體、公司核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜。
�。ㄈ┮圆块T名義于授權(quán)范圍內(nèi)對廠商、客戶及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名者，蓋經(jīng)理職銜簽字章。
�。ㄋ模└鞑块T于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責范圍內(nèi)及對于公民營事業(yè)、民間機構(gòu)、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。
第三條：印章的監(jiān)印
（一）總經(jīng)理職章及特定業(yè)務(wù)專用章得由總經(jīng)理核定本公司的監(jiān)印人員
�。ǘ┛偨�(jīng)理職銜簽字章得核定由管理部主管為監(jiān)印人員。
�。ㄈ┙�(jīng)理職銜簽字章及部門章得由經(jīng)理指定監(jiān)印人員。
第四條：印章蓋用
（一）文件需用印時，應(yīng)先填寫“用印申請單”（附表），經(jīng)主管核準后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。
�。ǘ┍O(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應(yīng)于“用印申請單”上加蓋使用的印信存檔。
第五條：各種印章由監(jiān)印人負責保管，如有遺失或誤用情事，由監(jiān)印人全權(quán)負責。
第六條：監(jiān)印人對未經(jīng)核準文件，不得擅自用印，違者受處。
第七條：印章遺失時除立即向上級報備外，并應(yīng)依法公告作廢。
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第1章總則
第1條為了加強集團公司建設(shè)項目、改造、維修等工程的管理，規(guī)范內(nèi)部審計的內(nèi)容、程序與方法，根據(jù)《集團公司內(nèi)部審計制度》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團內(nèi)部控制管理制度及實際情況，制定本辦法。
第2條本辦法所稱建設(shè)項目是指：集團各單位（包括集團公司總部及所屬全資、控股和具有實際控制權(quán)的子公司）新建、改擴建、技術(shù)改造等建設(shè)項目。
第3條建設(shè)項目內(nèi)部審計的內(nèi)容包括對建設(shè)項目的投資立項、工程管理、工程造價、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開展工程造價審計為主。
第4條建設(shè)項目內(nèi)部審計在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：
1、技術(shù)經(jīng)濟審查、項目過程管理審查與財務(wù)審計相結(jié)合；
2、事前審計、事中審計和事后審計相結(jié)合；
3、注意與項目各專業(yè)管理部門密切協(xié)調(diào)、合作參與。
第2章建設(shè)項目開工審計
第5條建設(shè)項目開工審計是指對建設(shè)項目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開工前的準備情況進行審查和評價。
第6條建設(shè)項目開工前審計的依據(jù)：審計署《固定資產(chǎn)投資項目開工前審計暫行辦法》及集團公司有關(guān)規(guī)定。
第7條審計內(nèi)容：
1、審查項目投資程序執(zhí)行情況
�。�1）檢查項目是否具備經(jīng)批準的項目建議書，項目調(diào)查報告是否經(jīng)過充分論證；
�。�2）項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進行，是否符合集團公司關(guān)于建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定。
�。�3）可行性研究報告內(nèi)容是否真實、完整、科學。
（4）項目法人的組織機構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
（5）設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資（含設(shè)備）供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項目的要求，財務(wù)狀況是否良好。
�。�6）土建項目的征地拆遷、施工現(xiàn)場“四通一平”等前期準備工作是否已準備就緒。
2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況
（1）資金籌措方式是否科學，資金來源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟，前期資金是否到位。
�。�2）建設(shè)資金來源為自籌的部分，審查建設(shè)單位的財務(wù)報表和建設(shè)期間的財務(wù)預算，根據(jù)經(jīng)營和積累情況，測算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要。
�。�3）建設(shè)資金來源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書。
（4）建設(shè)資金來源為合資經(jīng)營項目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機構(gòu)出具的驗資報告。
3、審查初步設(shè)計及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用，費用計算是否合規(guī)、準確。
4、嚴格實行公開招投標制度，規(guī)范招投標行為。
是否按規(guī)定進行了招標，招標方式、程序和評標辦法是否符合集團有關(guān)招投標管理辦法。
第3章建設(shè)工程管理審計
第8條工程管理審計是指對建設(shè)項目實施過程中的工作進度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進行的審查和評價。
工程管理審計的目標主要包括：審查和評價建設(shè)項目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性；工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；建設(shè)項目工程進度、質(zhì)量和投資控制的真實性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、施工圖紙；
2、與工程相關(guān)的專項合同；
3、網(wǎng)絡(luò)圖；
4、建設(shè)單位指令；
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
5、設(shè)計變更通知單；
6、相關(guān)會議紀要等。
第10條工程管理審計主要包括以下內(nèi)容：
1、工程進度控制的審計
�。�1）檢查現(xiàn)場的原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；
�。�2）檢查是否有對設(shè)計變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進度采取控制措施；
�。�3）檢查進度計劃（網(wǎng)絡(luò)計劃）的制定、批準和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理的批準是否及時、適當，網(wǎng)絡(luò)計劃是否能保證工程總進度；
（4）檢查是否建立了進度拖延的原因分析和處理程序，對進度拖延的責任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當；
�。�5）檢查有無管理不當造成的返工、窩工情況；
2、工程質(zhì)量控制的審計
�。�1）檢查有無工程質(zhì)量保證體系；
�。�2）檢查是否組織設(shè)計交底和圖紙會審工作，對會審所提出的問題是否嚴格進行落實；
�。�3）檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當；
�。�4）檢查是否對進入現(xiàn)場的成品、半成品進行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進行分析，其責任劃分是否明確、適當，是否進行返工或加固修補。
�。�5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規(guī)范；
�。�6）檢查評定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗收規(guī)范，有無不實情況；
�。�7）檢查中標人的往來賬目或通過核實現(xiàn)場施工人員的身份，分析、判斷中標人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為；
�。�8）檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進度費用等方面進行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計文件的要求進行工程監(jiān)理。
3、工程投資控制的審計
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
�。�1）檢查是否建立健全設(shè)計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執(zhí)行是否有效；
�。�2）檢查支付預付備料款、進度款是否符合施工合同的規(guī)定，金額是否準確，手續(xù)否齊全；
�。�3）檢查設(shè)計變更對投資的影響；
�。�4）檢查是否建立現(xiàn)場簽證和隱蔽工程管理制度，看其執(zhí)行是否有效。
第4章建設(shè)工程造價審計
第11條工程造價審計是指對建設(shè)項目全部成本的真實性、合法性進行的審查和評價。
工程造價審計的目標主要包括：檢查工程價格結(jié)算與實際完成的投資額的真實性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。
第12條工程造價審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)工程造價管理部門（或咨詢部門）審核過的概算（含修正概算）和預算；
2、有關(guān)設(shè)計圖紙和設(shè)備清單；
3、工程招投標文件；
4、合同文本；
5、工程價款支付文件；
6、工作變更文件；
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價審計主要包括以下內(nèi)容：
1、施工圖預算的審計
施工圖預算審計主要檢查施工圖預算的量、價、費計算是否正確，計算依據(jù)是否合理。施工圖預算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內(nèi)容。
2、合同價的審計。即檢查合同價的合法性與合理性，包括固定總價合同的審計、可調(diào)合同價的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價的開口范圍是否合適，若實際發(fā)生開口部分，應(yīng)檢查其真實性和計取的'正確性。
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
3、工程量清單計價的審計
�。�1）檢查實行清單計價工程的合理性；
�。�2）檢查招標過程中，對招標人或其委托的中介機構(gòu)編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準確性、完整性；
�。�3）檢查工程量清單計價是否符合國家清單計價規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一項目編碼、統(tǒng)一項目名稱、統(tǒng)一計量單位和統(tǒng)一工程量計算規(guī)則；
�。�4）檢查由投標人編制的工程量清單報價目文件是否響應(yīng)招標文件；
（5）檢查標底的編制是否符合國家清單計價規(guī)范。
4、工程結(jié)算的審計
�。�1）檢查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標準是否與現(xiàn)場、施工圖和合同相符；
�。�2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；
�。�3）檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價。
第5章建設(shè)工程竣工驗收審計
第14條竣工驗收審計是指對已完工建設(shè)項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進行的檢查和評價活動。
竣工驗收審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)批準的可行性研究報告；
2、竣工圖；
3、施工圖設(shè)計及變更洽談記錄；
4、國家頒發(fā)的各種標準和現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范；
5、有關(guān)管理部門審批、修改、調(diào)整的文件；
6、施工合同；
7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說明書；
8、竣工決算財務(wù)資料；
9、現(xiàn)場簽證；
10、隱蔽工程記錄；
11、設(shè)計變更通知單；
12、會議紀要；
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
13、工程檔案結(jié)算資料清單等。
第15條竣工驗收審計主要包括以下內(nèi)容：
1、驗收審計
�。�1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工；
（2）檢查建設(shè)項目驗收過程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗收規(guī)范、防火驗收規(guī)范等；
�。�3）對于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項目，應(yīng)檢查監(jiān)理機構(gòu)對工程質(zhì)量進行監(jiān)理的有關(guān)資料；
（4）檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；
（5）檢查對隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗收是否按規(guī)定作了嚴格的檢驗；
�。�6）檢查建設(shè)項目驗收的手續(xù)和資料是否齊全有效；
�。�7）檢查保修費用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制；
（8）檢查驗收過程有無弄虛作假行為。
2、試運行情況的審計
�。�1）檢查建設(shè)項目完工后所進行的試運行情況，對運行中暴露出的問題是否采取了補救措施；
�。�2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。
3、合同履行結(jié)果的審計。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現(xiàn)象，賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分。
第6章審計程序
第16條建設(shè)工程開工設(shè)計、管理審計、竣工驗收審計程序。
1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，編制工程審計計劃，報經(jīng)集團領(lǐng)導批準后，由法審部組織實施。
2、審計部門在接到審計任務(wù)后，組成審計組進行審計。由審計組負責人編制審計方案。審計組應(yīng)對被審計單位發(fā)出審計通知書，并附上所需資料清單。
3、審計組進駐后被審計單位應(yīng)當及時、全面、如實地向?qū)徲嫿M提供與審計相關(guān)的資料。
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
4、審計結(jié)束后，審計組應(yīng)向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應(yīng)當征求被審計單位的意見。
5、出具審計報告。
第17條建設(shè)工程造價審計程序：由施工單位編報結(jié)算表送建設(shè)單位初審，初審后的結(jié)算表送集團有關(guān)部門審核，法審部有權(quán)對任何工程結(jié)算進行審計，通過審計后出具工程結(jié)算審計決定，作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計，財務(wù)部門不得結(jié)算付款。
第18條由集團控股或參股的股份制企業(yè)工程審計，由集團公司出具審計委托書后，按本辦法規(guī)定進行審計。
第7章審計工作結(jié)果
第19條審計組根據(jù)審計結(jié)果，對審計查出的問題依法提出處理意見和建議。
第20條工程價款結(jié)算按審計決定進行調(diào)整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費的，建議有關(guān)部門依法追究有關(guān)領(lǐng)導人和責任人的責任、構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理；
第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計工作中反映出的有關(guān)管理問題，及時加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計。
第8章附則
第23條本辦法集團審計部負責解釋。
第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。
集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容 10
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范本公司薪酬管理，充分發(fā)揮薪酬體系的激勵作用，在國家相關(guān)法律、法規(guī)基礎(chǔ)上，結(jié)合公司自身實際情況特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
第三條制定的原則
�。ㄒ唬⿷�(zhàn)略一致性原則：與公司發(fā)展戰(zhàn)略相一致，通過彈性設(shè)計，充分發(fā)揮薪酬的激勵和導向作用，以保證公司的可持續(xù)性發(fā)展；
（二）市場競爭力導向原則：強調(diào)薪酬競爭力，有效吸引高素質(zhì)人才。達到通用人才薪酬水平在本地區(qū)有競爭力，骨干人才薪酬水平在全國同行業(yè)有競爭力；
（三）公平性原則：關(guān)注內(nèi)部公平性，通過崗位評估確定崗位在公司內(nèi)部的相對重要性，進而確定相應(yīng)薪酬水平；
�。ㄋ模┛冃煦^原則：體現(xiàn)企業(yè)效益與員工利益相結(jié)合，加大變動收入的激勵力度，使員工薪酬隨績效變化而相應(yīng)變動，充分調(diào)動員工工作積極性。
第四條影響崗位工資等級高低的因素包括以下幾種：
�。ㄒ唬┕ぷ鞯哪繕�、任務(wù)與責任；
�。ǘ┕ぷ鞯膹碗s性；
（三）勞動強度；
�。ㄋ模┕ぷ鞯沫h(huán)境。
第二章薪酬性質(zhì)劃分
第五條公司根據(jù)職務(wù)性質(zhì)的不同，將工資劃分為后勤崗位薪酬系列和銷售崗位薪酬系列。
第六條后勤崗位薪酬系列共劃分為九個等級，分別為外聘試用、正式期一級、正式期二級、正式期三級、正式期四級、正式期五級、正式期六級、正式期七級和正式期八級。
第七條銷售崗位薪酬系列共劃分為五個等級，分別為外聘試用、正式期一級、正式期二級、正式期三級和正式期四級。
第三章薪酬構(gòu)成
（五）后勤崗位員工每月應(yīng)發(fā)薪酬由工資總額、業(yè)績獎、績效獎金、激勵獎、優(yōu)秀暢所欲言獎、半年全勤獎、生日福利、結(jié)婚祝賀金、關(guān)帝誕補貼等福利獎金和出差/加班補貼構(gòu)成。
�。╀N售崗位員工每月應(yīng)發(fā)薪酬由工資總額、業(yè)績獎、績效獎金、激勵獎、優(yōu)秀暢所欲言獎、半年全勤獎、生日福利、結(jié)婚祝賀金、關(guān)帝誕補貼等福利獎金和出差/加班補貼及個人銷售提成、團隊獎和超額獎等銷售工資構(gòu)成。
第八條工資總額由基本工資、崗位補貼、電話補貼、生活補貼、交通補貼、地域補貼六部分構(gòu)成。
第九條后勤崗位業(yè)績獎是按試用期、一級至八級遞增，銷售崗位業(yè)績獎是按試用期、一級至四級遞增。業(yè)績獎與員工在崗天數(shù)掛鉤，享受業(yè)績獎計算方式為：業(yè)績獎／21、75天享有比例在崗天數(shù)（除法定公共節(jié)假日外，員工各種休假均不計入在崗天數(shù)內(nèi)）；員工未嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度對公司造成不良影響的情況下，業(yè)績獎可作為浮動懲罰金額，上級領(lǐng)導可根據(jù)情況酌情判處罰金懲罰，懲罰限額小于業(yè)績獎總額百分之五十，詳細規(guī)定及執(zhí)行辦法見“員工考勤管理制度”）。
第十條績效獎金分為月度績效獎金、季度績效獎金和年度績效獎金三種，是根據(jù)公司經(jīng)營效益和員工個人工作績效計發(fā)。公司按相關(guān)規(guī)定將員工績效考核結(jié)果分為優(yōu)+、優(yōu)、良+、良、一般、差五個等級。
�。ㄒ唬┰露瓤冃И劷穑汉笄趩T工的績效按月評定和發(fā)放，月度績效獎金的發(fā)放額度依據(jù)員工績效考核結(jié)果確定；
�。ǘ┘径瓤冃И劷穑轰N售員工的績效按季度評定和發(fā)放，具體時間為每季度的第二個月發(fā)放上一季度的績效獎金，季度績效獎金的發(fā)放額度依據(jù)員工績效考核結(jié)果確定；
�。ㄈ┠甓瓤冃И劷穑汗靖鶕�(jù)年度經(jīng)營情況和員工一年的績效考核成績，決定員工的年度獎金的發(fā)放額度。
第十一條激勵獎是為增強企業(yè)凝聚力，表彰先進，樹立楷模，激發(fā)員工愛崗敬業(yè)奮發(fā)上進而設(shè)立的。
激勵評定獎：激勵評比的項目有：
1、銷售人員方面：銷售冠軍、最佳師傅、服務(wù)之星、鐵人獎等；
2、銷售團隊方面：冠軍門面、最佳店面培訓等；
3、分公司后勤人員方面：最佳辦公室主任、最佳培訓專員；
4、總部各科室方面：科室之星、幕后敬業(yè)之星等。
第十二條“優(yōu)秀暢所欲言”獎勵：為給員工提供盡情發(fā)言的平臺，進一步了解各員工的詳細情況以及幫助解決員工工作疑難問題，促進本公司各部門共同進步，特設(shè)“暢所欲言”項目，具體由總公司行政部辦公科組織，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定于每月評選出“優(yōu)秀暢所欲言”獎，同時向每篇“優(yōu)秀暢所欲言”撰寫人頒發(fā)100元獎金及獎狀以資鼓勵，詳細規(guī)定及執(zhí)行辦法見《“暢所欲言”管理流程》。
第十三條半年全勤獎獎勵：本公司為表示對長時間堅守崗位的員工予以感謝與鼓勵，特設(shè)立“半年全勤獎”的獎勵，對于每年1月—6月、7月—12月期間無請假、曠工、遲到/早退等缺勤（休息日、法定假日及休年假不按缺勤論）現(xiàn)象的'正式期員工頒發(fā)100元的半年全勤獎金；全勤名單由各人事專員根據(jù)人事系統(tǒng)信息在每年6月、12月的工資上呈表中提供，后由財務(wù)部將獎金核算入員工6月、12月工資中發(fā)放，并由總公司人力資源部人事薪酬科于每年1月、7月15日公布獲獎名單至OA系統(tǒng)“人事資料“文件夾。
第十四條其他補貼、津貼等相關(guān)福利。
第十五條具體細則參看相應(yīng)管理制度。
第十六條薪資方案中缺勤扣款的計算方法：
�。ㄒ唬┗拘劫Y=工資總額+業(yè)績獎
�。ǘ┦录倏劭�=基本薪資/21、75事假天數(shù)
�。ㄈ⿻绻ぐ胩炜劭�=基本薪資/21、75/2+基本薪資0、045
�。ㄋ模⿻绻ひ惶炜劭�=基本薪資/21、75+基本薪資0、09
�。ㄎ澹┎〖倏劭�=基本薪資/21、75病假天數(shù)（60%~~40%）（按照員工手冊上規(guī)定的比例）
�。┻t到早退扣款=工資總額遲到早退次數(shù)0、015（如果是超過半個小時0、02）
（七）年假扣款=業(yè)績獎金/21、75年假
�。ò耍┗榧倏劭�=業(yè)績獎金/21、75婚假天數(shù)
�。ň牛﹩始倏劭�=業(yè)績獎金/21、75喪假天數(shù)
�。ㄊ┊a(chǎn)假扣款=業(yè)績獎金/21、75產(chǎn)假天數(shù)
（十一）工作失誤扣款=應(yīng)發(fā)合計0、025工作失誤個數(shù)詳細規(guī)定及執(zhí)行辦法見“員工考勤管理制度”
第十七條銷售提成是公司根據(jù)銷售崗位人員的業(yè)務(wù)收入按一定的比例發(fā)放的薪酬；店員銷售提成由個人提成、團隊提成和超額獎三部分構(gòu)成；店長銷售提成由團隊提成和超額獎兩部分構(gòu)成；銷售助理的銷售提成和銷售經(jīng)理的銷售提成都是由團隊提成和超額獎兩部分構(gòu)成。
第四章薪酬調(diào)整
第十八條薪酬調(diào)整共分為整體調(diào)整和個別調(diào)整兩種。
第十九條整體調(diào)整指公司根據(jù)國家政策和物價水平等宏觀因素的變化、行業(yè)及地區(qū)競爭狀況、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略變化及公司整體效益情況而進行的調(diào)整，包括薪酬水平調(diào)整和薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整幅度由人力資源部人事薪酬科根據(jù)公司經(jīng)營狀況，擬定調(diào)整方案報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第二十條個別調(diào)整主要指工資級別的調(diào)整，指公司由于員工職務(wù)變動等原因或根據(jù)績效考核結(jié)果對員工工資級別進行的調(diào)整。
第五章薪酬發(fā)放
第二十一條公司采用銀行直接劃撥的方式支付員工工資。
第二十二條公司當前定于每月20日結(jié)算和劃撥發(fā)放員工上個月工資，若公司將更改工資結(jié)算和劃撥發(fā)放日期，公司將以通知形式就更改工資結(jié)算和劃撥發(fā)放日期提前公布說明。
第二十三條若在工資發(fā)放時遇節(jié)假日或非人力所能抗拒的自然災害、戰(zhàn)爭，生產(chǎn)經(jīng)營困難，資金周轉(zhuǎn)不良等原因的’，公司將以通知形式就薪資發(fā)放操作提前公布說明。
第二十四條每月發(fā)放薪酬時將為自愿購買社會保險的員工扣除社會保險中員工需交納的部分金額及缺勤須扣除金額。
第六章薪資保密原則
第二十五條薪資保密的整體要求
�。ㄒ唬┬劫Y作業(yè)人員須確保定薪、調(diào)薪、薪資核算、薪資發(fā)放過程不泄密。若私自對外透漏薪資相關(guān)的內(nèi)容和數(shù)據(jù)者，一經(jīng)查實，公司將視情節(jié)輕重扣除其5—10個工作失誤；
�。ǘ┬劫Y確認操作：由會計以個人為單位剪裁出工資條供各員工簽字，以確保簽字員工不能看到其他員工的薪資信息。會計人員由于個人原因?qū)е聠螕?jù)丟失對本公司造成影響者，公司視情節(jié)輕重扣除其3—10個工作失誤；
（三）員工收到薪資方案保存在電腦時，須設(shè)置“打開權(quán)限密碼”保存薪資方案，未按公司規(guī)定進行存檔造成文件泄露、丟失，公司將視情節(jié)輕重扣除其3—8個工作失誤；隨意泄露本公司文件資料及相關(guān)信息造成嚴重影響者，公司將視情節(jié)輕重扣除其3—10個工作失誤；
�。ㄋ模┕締T工不得查閱他人薪資資料，不得打聽他人的薪資水平，不向他人透露自己的薪資水平。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將視情節(jié)輕重扣除其2—8個工作失誤；情節(jié)嚴重者，上級領(lǐng)導可根據(jù)情況酌情判處與員工解除勞動合同。
�。ㄎ澹┎块T負責人在與新進員工確定薪資時，須及時宣導薪資保密意識。如因部門負責人未及時宣導到位導致新晉員工違反保密制度造成不良影響，則部門負責人須負連帶責任，公司將視情節(jié)輕重扣除部門負責人1—5個工作失誤；
（六）各部門經(jīng)理接收到薪資方案后，須以一對一的方式向下級主管人員傳達，傳達內(nèi)容包括：該主管及其所管轄科室人員薪資方案，不得向下級主管透露其它主管部門或科室的薪資情況。若私自向下級主管透露其他主管部門或科室的薪資情況，造成不良影響者，一經(jīng)查實，公司將視情節(jié)輕重扣除3—10個工作失誤；
�。ㄆ撸┲鞴苋藛T向下級普通員工傳達薪資方案時，須按不同職位分別傳達，或采用一對一的方式進行傳達，但不能透露其他職位的薪資情況。如私自向下級透漏其他職位薪資情況，造成不良影響者，一經(jīng)查實，公司將視情節(jié)輕重扣其2—8個工作失誤；
�。ò耍┤魏螁T工發(fā)現(xiàn)薪資泄密情況應(yīng)及時向有關(guān)部門匯報；
�。ň牛┤肆Y源部人事薪酬科對員工薪資保密情況實施監(jiān)管。
以上保密制度，如有員工不按規(guī)定執(zhí)行且情節(jié)嚴重者，上級領(lǐng)導可根據(jù)情況酌情判處與員工解除勞動合同。
第七章附則
第二十六條本制度未盡事項另行規(guī)定，或參見其他規(guī)定的相應(yīng)條款。
第二十七條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十八條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。
集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容 11
為加強管理嚴肅紀律，發(fā)揮效益，創(chuàng)一流服務(wù)質(zhì)量，按時完成公司的各項目標任務(wù)，經(jīng)物業(yè)管理公司全體職工開會研究決定，實行崗位目標考核制度，具體考核辦法如下：
一、考勤：遲到一次扣50元，早退一次扣50元，無故脫崗一天扣三天工資，病、事假按考勤制度規(guī)定執(zhí)行。
二、維修：做到隨叫隨到，及時維修，如出現(xiàn)推、拖、不及時維修現(xiàn)象的被住戶投訴后經(jīng)核實情況屬實者，一次扣50元，三次以上，作待崗處理。
三、衛(wèi)生：每天必須保持小區(qū)衛(wèi)生干凈、整潔，房管員與保潔班長督促清潔工每天清掃小區(qū)，每星期三次清掃地下室衛(wèi)生，如發(fā)現(xiàn)小區(qū)內(nèi)衛(wèi)生差，地下室衛(wèi)生不干凈，清潔工和房管員一次予以罰款各50元。
四、綠化：房管員督促綠化人員及時對小區(qū)草坪、樹木進行養(yǎng)護管理。如因工作失職，造成花、草、樹木死亡的一次扣50元。
五、電話：住戶需維修給房管員打電話，房管員應(yīng)及時接聽，連打二次不接者，被住戶投訴經(jīng)核實情況屬實者扣除當月工資100元（一年累計不得超過六次）。
六、抄表：房管員抄表率：水表100％以上，如一項未達到扣除當月工資50—100元，未抄、漏抄、錯抄、代抄水者住戶拒交和少交的.費用，由房管員承擔，并扣當月工資的10—15％。
七、收費：收費人員必須每月收費率達到95％以上，做到與房管員及時聯(lián)系，如未達到扣除收費人員及房管人員當月工資20％，連續(xù)三月未完成收費任務(wù)的人員，可作待崗處理。
八、工作落實情況：做到每星期對小區(qū)檢查一次，如未檢查扣除當月工資10—20％。檢查范圍：綠化、衛(wèi)生、考勤、小區(qū)維修等。
九、著裝、工作卡：物業(yè)管理公司全體人員（包括臨時工）必須統(tǒng)一著裝、佩戴工作卡上崗。小區(qū)工作人員必須服裝統(tǒng)一，如發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定執(zhí)行者罰款10元。
十、值班：星期
十一、星期日、節(jié)假日（房管員）值班，必須在崗，如發(fā)現(xiàn)其不在崗，扣款50—100元，并承擔值班期間所發(fā)生事故的一切后果。
十二、財務(wù)：財務(wù)收費（水、電、暖氣費等）的收支情況，必須及時按月上報本公司負責人知曉，如不及時報出或漏報的，扣財務(wù)人員當月工資的10％。
十三、業(yè)務(wù)：包括檔案管理，做到及時出據(jù)各種文字報告做到上傳下達。考勤必須嚴格把關(guān)，如發(fā)現(xiàn)代打考勤者，考勤人員及代打考勤者各扣10元。
十四、對已聘崗人員，如果工作表現(xiàn)不好，不能積極的完成各項工作任務(wù)，被住戶投訴在二次以上，經(jīng)理有權(quán)隨時進行處罰或解聘。
集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容 12
第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調(diào)遷、服務(wù)、給假、出差、考核、獎懲、退休、撫恤等事項除國家有關(guān)規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。
第三條本公司自董事長、總經(jīng)理以下工作人員，均稱為本公司職員。
第四條本公司各級員工，均應(yīng)遵守本規(guī)定各項制度。
第二章人力資源
第五條人事聘用管理規(guī)定
1、本公司所有員工均實行競聘上崗。
2、集團公司各級員工均以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體能適合于職務(wù)或工作崗位為原則，但特殊需要時不在此限。
3、員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由總經(jīng)理授權(quán)人事主管部門統(tǒng)籌計劃，上報總經(jīng)理批準。
4、對競聘管理崗位人員，由組織部門、人力資源部對其進行資格審核。
5、副總經(jīng)理以上職位，心須具備大專以上學歷，中級以上職稱，具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。
6、中層管理者，必須具備大專以上文化水平或中級以上技術(shù)職務(wù)，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。（其它按中層管理都管理暫行條例執(zhí)行）
7、一般職員，其學歷、年齡、專業(yè)技術(shù)職務(wù)等條件，符合職務(wù)要求。
第六條員工調(diào)配管理制度
1、員工的調(diào)入，必須有董事長、總經(jīng)理的簽批，方可辦理調(diào)入手續(xù)。
2、員工的調(diào)入須按國家人事調(diào)動的有關(guān)規(guī)定辦理。
3、員工在集團公司各獨立核算單位之間調(diào)動，必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提，經(jīng)雙方單位領(lǐng)導同意，主管領(lǐng)導簽字，總經(jīng)理許可后辦理調(diào)動手續(xù)。
4、調(diào)出人員應(yīng)向本單位、部門提出申請，請調(diào)申請報告獲準后，請調(diào)人到人力資源部填寫員工調(diào)移交手續(xù)會簽表。
5、請調(diào)人必須在調(diào)出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業(yè)務(wù)進行交接。不則不予辦理調(diào)動手續(xù)。
6、員工請調(diào)告未經(jīng)批準，私自離開工作崗位達1個月者，公司有權(quán)按有關(guān)規(guī)定予以除名并停止社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險的繳納。
第七條員工調(diào)動管理規(guī)定
1、集團公司基于工作業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)黨政聯(lián)席會議通過，可隨時調(diào)動任何員工的職務(wù)或服務(wù)單位，被調(diào)動員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。
2、奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，中層領(lǐng)導人員應(yīng)于10日內(nèi)，其他人員應(yīng)于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。
3、奉調(diào)員工如在異地工作可比照差旅費報規(guī)定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車證明報銷交通費用。
4、調(diào)任員工在新任者未到職前，其職務(wù)可由直屬主管領(lǐng)導或指定他人暫代理。
第四條人事檔案管理規(guī)定
1、人事檔案由專人負責管理，保證檔案的安全性和保密性。
2、資料歸檔要及時，完整無缺。每年對人事檔案情況進行一次系統(tǒng)檢查，防止遺漏。
3、要求查閱檔案時，須經(jīng)領(lǐng)導批準后方可查閱，查閱時未經(jīng)批準不得改寫。
4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時，要嚴格辦理借閱手續(xù)，并經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
5、借閱的檔案不得超過規(guī)定的時間，須提前或按時返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁進行清點和檢查。
6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁、有涂改現(xiàn)象，將嚴格查有關(guān)人員責任。
7、為服務(wù)員，建立健全職工花名冊，根據(jù)員工的變動和檔案內(nèi)容變動及時更改，以方便員工的查詢。
第八條職稱評定管理規(guī)定
1、職稱評定工作是人力資源開發(fā)的重要環(huán)節(jié)，需要按國家有關(guān)政策嚴格掌握。
2、職稱的評定，要與企業(yè)發(fā)展的需要，嚴格評審過程，堅決杜絕“濫竽充數(shù)”現(xiàn)象。
3、凡是申報專業(yè)技術(shù)職稱的人員，其申報的專業(yè)技術(shù)職稱要與本人所從事的崗位相符或相關(guān)的崗位和專業(yè)。
4、指導基層單位做好對專業(yè)評聘任工作。
5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項服務(wù)答疑工作。
第九條培訓管理規(guī)定
1、為提高企業(yè)員工素質(zhì)，有效地開發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能，增強員工的適應(yīng)能力，公司將加對員工的培訓工作。
2、人力資源部培訓中心將制定每年的年度培訓計劃和培訓大綱，監(jiān)督指導下屬企業(yè)和制造、營銷兩個模擬公司開展培訓工作，使培訓計劃有組織、有步驟地落實。
3、所有員工都應(yīng)按計劃、分期分批參加培訓，提高自己的崗位技能和相關(guān)的專業(yè)知識。
4、各單位都應(yīng)制定年季度培訓計劃上報人力資源部，并將培訓考核結(jié)果歸檔，人力資源部備案。
5、培訓的范圍要從實際出發(fā)，做好崗前培訓、轉(zhuǎn)崗培訓、在崗培訓。脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)培訓、業(yè)余培訓。
6、鼓勵員工參加與本崗位有關(guān)的業(yè)余學習，走自學成才之路。
7、公司將根據(jù)今后的發(fā)展需要制定專門人才需求規(guī)劃，并選送一些有培養(yǎng)前途的優(yōu)秀員工到專業(yè)院校進行培訓。
第十條臨時用工管理辦法
1、各單位有臨時性工作（期間在3個月以內(nèi)）需雇用臨時人員工作，應(yīng)提出申請，注明工作內(nèi)容、時間、崗位、要求等呈主管領(lǐng)導核準，總經(jīng)理簽批后，送人力資源部憑此招聘人員。
2、年未滿16周歲者不得聘用，經(jīng)管財務(wù)、有價證券、倉儲、銷售管理人員、會計（除物品搬運等力工工作外）不得聘用。
3、人力資源部招聘臨時員工，應(yīng)填寫“臨時員工聘用核定表”，呈總經(jīng)理核準后錄用。
4、臨時員在公司工作期間，其待遇和其他事項按公司條款執(zhí)行。
5、臨時人員的考勤、出差比照正式員工辦理。
6、臨時人員聘用期滿，如因工作未完成，須繼續(xù)聘用時，應(yīng)由聘用單位和部門重新申請，敘明理由呈總經(jīng)理核準后始得聘用，并將核準的申請書一份報總經(jīng)理備查。
7、因工作性質(zhì)和需要須聘用長期臨時工的，可一年核準一次簽定一年合同，報總經(jīng)理備查。
第十一條職工內(nèi)退管理規(guī)定
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，不能從事生產(chǎn)、經(jīng)營、管理崗位的員工可以實行內(nèi)退。
2、對于達下到內(nèi)退年齡的職工胡因身體有病，不能從事體力勞動，需拿市級以上的醫(yī)院診斷證明，申請內(nèi)退。
3、對因工致殘的職工要經(jīng)州勞動局專家小組做勞動鑒定，評出傷殘等級的最終審批或鑒定方為有效，其它任何部門、單位和企業(yè)辦理的勞動鑒定一律無效。根據(jù)傷殘等級，四級以下傷殘可以提前八年內(nèi)退，提前三年辦正式退休。
4、對弄虛作假，擅自改動年齡病例的要立即糾正，予以嚴肅處理，并追究有關(guān)人員的責任。
第十二條內(nèi)退待遇：
1、內(nèi)退工資執(zhí)行國家規(guī)定的退休時的工資基數(shù)，以1996年12月31日截止的工資做為工資基數(shù)，加上各種補貼59元。
2、工作年限滿20年以上的按70%開基本工資（內(nèi)退的最高比例不超過70%），工作年限滿20—20xx年的按65%開基本工資，20xx年以下（不含20xx年）的開60%的基本工資。
3、工傷四級以下的享受1——%的基本工資，待辦好退休后轉(zhuǎn)入社會統(tǒng)籌，五級傷殘的享受70%基本工資，可以提前三年辦退休，六級以上和基它享受同樣待遇。
4、辦理內(nèi)退的職工，一律按《吉林省統(tǒng)一企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制定實施辦法》辦理社會保險統(tǒng)籌，繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。
第十三條內(nèi)退程序
1、由本人先提出內(nèi)退申請書。
2、不到內(nèi)退年齡的要有醫(yī)院的診斷或州勞動局的勞動鑒定審批表。
3、經(jīng)主管經(jīng)理批準，各分公司主管領(lǐng)導批準。
4、由人力資源部研究后批準。
5、凡公司有重大改革特殊情況下，涉及到內(nèi)退事宜并和上述規(guī)定相抵觸的，可按重大改革的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、凡是工傷鑒定后，要求內(nèi)退的，均按國家規(guī)定執(zhí)行，特殊情況除外。
第十四條營銷人員聘用管理規(guī)定
1、營銷人員的聘用，原則上以聘用公司內(nèi)部正式員工為主，以職工子女和外單位人員為輔。
2、應(yīng)聘人員要有固定的住所，通迅地址，應(yīng)聘時要攜帶本人身份證、工作證、畢業(yè)證、職稱證等有關(guān)證件，和原工作單位個人財務(wù)往來證明。
3、對應(yīng)聘的人員要認真審核，嚴格把關(guān)，有下列情節(jié)者，不得錄用。
（1）身份不明的人；
�。�2）在原工作單位有欠款的人員；
�。�3）被司法機關(guān)采取強制措施的人員；
�。�4）沒有經(jīng)濟實力抵押和擔保人的人員；
（5）與他人和單位有經(jīng)濟糾紛被司法機關(guān)裁決，沒有結(jié)案的人員；
4、對被聘用的'人員，根據(jù)崗位的性質(zhì)試用期規(guī)定為一年，試用期滿合格者可以繼續(xù)留用，不合格者清理完貨款后可予以辭退。
5、錄用期間如有違法違紀現(xiàn)象由此造成后果，其本人承擔全部責任。
6、其他事項按營銷政策執(zhí)行。
第三章勞動紀律
第十五條員工出入管理規(guī)定
1、所有員工進入廠區(qū)（辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)）一律禁止攜帶危險品和行業(yè)規(guī)定禁止的物品。
2、員工出入廠區(qū)限在上班時間內(nèi)，節(jié)假日或下班后禁止員工進出廠區(qū)和辦公區(qū)。
3、本公司辦公樓和廠區(qū)大門每天自晚6：00點以后至次日清晨7：00點以前關(guān)閉。由保安和更夫分別守衛(wèi)，除特殊情況經(jīng)核準后方可出入，否則一律禁止出入。
4、員工夜間加班或節(jié)假日加班時，須經(jīng)分管領(lǐng)導同意并辦理登記手續(xù)后，方可入內(nèi)。
5、員工陪同親友進入廠區(qū)或辦公區(qū)，須辦理入廠登記手續(xù)后方準進入。
6、員工出入有攜帶物品者，警衛(wèi)要嚴格檢查。
第十六條來賓進入管理規(guī)定‘
1、凡是來賓訪客（包括協(xié)作廠商，其他單位人員、員工親友等）進入廠區(qū)時，一律在警衛(wèi)室辦妥來賓出入登記手續(xù)，并查明來訪事由，經(jīng)過受訪人同意及填寫“會客登記單”后，方可進入廠區(qū)。
2、團體來賓參觀時，須由有關(guān)單位、部門領(lǐng)導及主管領(lǐng)導陪同才準進入。
3、員工親友來訪時，除特殊緊急情況，經(jīng)由主管領(lǐng)導核準外，不得在上班時間會客，不得于會客室等候，在下班時會見。
4、外協(xié)廠商出入廠區(qū)頻繁者，由有關(guān)部門申請識別證，憑識別證出入廠區(qū)，保衛(wèi)人員須檢查隨身攜帶物品，嚴禁危險品進入。
5、嚴禁外界推銷人員或小商販進入廠區(qū)。
第十七條出差管理規(guī)定
1、員工出差的審核決定權(quán)限：7日內(nèi)由部門領(lǐng)導核準，7日以上的由主客領(lǐng)導核準，15日以上由總經(jīng)理核準；部室長出差15日內(nèi)由主管領(lǐng)導核準，15日以上由總經(jīng)理核準；國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
2、員工出差前應(yīng)填寫：“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。
3、出差人憑核準的“現(xiàn)狀申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后填寫“出差旅費報銷單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核對。
4、出差途中因病或遇意外災害，或因工作實際需要按期不能返回的，必須電話聯(lián)系，除去批準延時外，不得因私事或借故延長出差期間，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
5、出差不得報支加班費。
6、員工出差的各項費用標準按集團公司差旅費管理標準辦法執(zhí)行。
第十八條請假休假管理規(guī)定
1、本公司根據(jù)勞動法規(guī)定：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)為法定休假日，全年不得超過十天；每星期六、日為例假日。
2、法定假日若適逢星期六、日，其隔日不予補假。
3、事假：因事必須本人處理者可請事假。一周內(nèi)由分管領(lǐng)導簽批，一周以上常務(wù)副總簽批。沒有簽批處出辦事者按曠工處理。月累計假達到半天以上（含半天）的按事假處理；未經(jīng)公司同意的各類函授學習視為事假，事假期間不開工資。全年累計事假一個月（含一個月）以上者扣除全年的年終獎金。
4、病假：因病治療或休養(yǎng)者，持縣級醫(yī)療單位診斷可以申請病假。病假工資按日薪的60%支付，累計病假超過三個月內(nèi)的按月扣除年終獎金，超出三個月的扣除全年獎金。
5、長期病假的職工按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
6、產(chǎn)假：按規(guī)定員工生育可給產(chǎn)假90天，大齡青年110天產(chǎn)假。
7、婚假：員工結(jié)婚可給婚假三天。大齡（男27周歲，女25周歲）給予7天婚假。
8、喪假：直系親屬喪亡可給予喪假三天。
9、本公司員工請假除因急病不能自行請假時，可由同事或家屬代辦外，須親自辦理請假手續(xù)。未辦妥請假手續(xù)，不得出行離職，否則以曠工論處。
第十九條停薪留職管理規(guī)定
1、要求停薪留職員工，由本人提出書面申請，經(jīng)所在單位領(lǐng)導批準后，簽訂停薪留職協(xié)議書，集團公司人事部門備案。
2、對未批準面擅自離職的職工，按自動離職處理。
3、停薪留職一次簽訂協(xié)議書的時間一般不超過二年，停薪留職期滿本人自愿回原單位工作的，須在期滿前一個月向單位提出申請；期滿一個月以后，本人既未要求回原單位，又未辦理續(xù)簽手續(xù)的，按有關(guān)規(guī)定可按自動離職處理。
4、停薪留職期間停止廠內(nèi)規(guī)定的一切待遇，因病或致殘喪失勞動能力的，可按退職有關(guān)規(guī)定處理。
5、停薪留職其協(xié)議書一經(jīng)簽訂，必須一次性向財務(wù)部繳納停薪留職管理費和全額承擔社會統(tǒng)籌養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金。
6、停薪留職期間，在社會上觸犯法津或違規(guī)違紀勤儉責任一律由本人承擔，并視情節(jié)輕重予以處分直至除名并除廠籍。
第二十條員工保險管理規(guī)定
1、本公司正式職員工必須參加社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險。
2、員工要按時繳納保險金，不得欠繳。
3、辦公樓管理人員的保險金由人力資源部直接下單到財務(wù)部由財務(wù)部在工資中扣繳。
4、車間工人的保險金由車間核算員統(tǒng)一核算，并交到人力資源部，由人力資源部審核無誤后下單到財務(wù)部在工資中扣繳。
5、各分公司、子公司（其檔案和關(guān)系在集團公司管理人員）的保險金由人力資源部下單到財務(wù)部扣其往來帳款，公司財務(wù)部沒有其往來帳款的由人力資源部下單到其單位，由其單位的財務(wù)負責人到集團公司財務(wù)部繳納現(xiàn)金。
6、公司的臨時工作人員不得參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險。
7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項保險金。
8、公司內(nèi)退人員要繳納各項保險金額的個人部分。
辦公樓工作人員考勤管理辦法
為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規(guī)范化管理。特制定考勤管理辦法，具體內(nèi)容如下：
第一條本辦法適用于集團公司辦公大樓內(nèi)所有工作人員。
第二條公司實施新的作息時間，每周五天工作日，周六周日休息。辦公樓內(nèi)工作人員實行上下班打卡。
第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。
第四條凡下班后還完成工作者須先打完卡再進行工作，否則按早退處理，第五條節(jié)假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡，但進辦公樓須經(jīng)分管領(lǐng)導同意保安人員方可放行。
第六條所有工作人員按作息時間先公司后，方可外出辦理各項業(yè)務(wù)，外出時必須由分管領(lǐng)導簽批，規(guī)定大約外出時間。并在外出進將批條交給考勤員，無批條考勤員有權(quán)阻止外出，強行外出者做好記錄，視為脫崗，分管領(lǐng)導不工作崗位時可則臨時委托負責人代簽，制造公司打卡人員因工作需要，班前、班后在車間工作打卡時間不能返回的，事后可由分管領(lǐng)導簽字證明，考勤員按出勤統(tǒng)計。
第七條公司工作時間經(jīng)常外出辦事的工作人員，可按崗位辦理出門卡，時行特殊管理。
第八條工作人員因出差需要離開公司，且當天不能返回公司者，須經(jīng)分管領(lǐng)導同意后將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領(lǐng)導在原出差審批單上簽字，作為月考勤憑證。
第九條在上下班時間忘記打卡者，須經(jīng)分管領(lǐng)導出據(jù)證明，否則按曠工處理。
第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡，外出辦事時可不打卡。
第十一條本公司上下班時間由人力資源部考勤員監(jiān)督打卡。
第十二條考勤員要按日統(tǒng)計報表，每月進行匯總。
第十三條考勤員要嚴格要求自身紀律，不準隱瞞事實，如有舉報一經(jīng)核實，一次經(jīng)予警告，二次按轉(zhuǎn)崗處理。分管領(lǐng)導按考勤制度嚴格把關(guān)，接受工作人員監(jiān)督。對隱瞞、虛報現(xiàn)象經(jīng)考勤人員核實，除違規(guī)人員按曠工處理外，分管領(lǐng)導將予以通報警告。
第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元，曠工一天罰款50元（曠工期間不開工資）。罰款從本人工資中扣除，遲到三次以上按曠工一天辦理，年內(nèi)曠工超過三次按待崗處理。
第十五條本辦法由發(fā)展管理部負責解釋。
集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容 13
為規(guī)范我局信息化管理工作，使信息管理平臺更好更安全的服務(wù)于工作，特制定以下管理制度：
1、數(shù)據(jù)保密
根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)；
禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息；
各科室應(yīng)制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準不得隨意更改已在局域網(wǎng)內(nèi)公布的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；
各科室與因特網(wǎng)連接的計算機不得錄入機密文件和涉密信息；
2、數(shù)據(jù)備份
各科室對本科室計算機內(nèi)的重要數(shù)據(jù)應(yīng)制作備份并異地存放，確保系統(tǒng)發(fā)生故障時能夠快速恢復；
數(shù)據(jù)備份不得更改；
數(shù)據(jù)備份必須指定專人負責保管，由計算機信息技術(shù)人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管；
數(shù)據(jù)備份保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。
3、操作規(guī)范
①計算機操作人員
必須愛護電腦設(shè)備，經(jīng)常保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生；
必須懂得正確操作和使用計算機，加強計算機知識的學習；
必須注意保護自己的計算機信息系統(tǒng)，自己部門登錄系統(tǒng)的口令要注意保密；
不得讓任何無關(guān)人員使用自己的計算機，不要擅自或讓其他非專業(yè)技術(shù)人員修改自己計算機系統(tǒng)的.重要設(shè)置；
嚴禁利用計算機系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)布、瀏覽、下載、傳送反動、色情和暴力信息；
嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統(tǒng)；
②維護技術(shù)人員
維修計算機和軟件的部門或個人，在出門、銷售、出租以前和維修以后，必須保證計算機和軟件無病毒和其他有害數(shù)據(jù)；
�、廴魏慰剖液蛡�人不得從事下列活動：
利用計算機信息網(wǎng)絡(luò)制作、傳播、復制有害信息；
非法侵入計算機信息網(wǎng)絡(luò)，非法竊取計算機信息系統(tǒng)中信息資源；
未經(jīng)授權(quán)查閱他人電子郵箱，冒用他人名義發(fā)送電子郵件；
故意干擾計算機信息網(wǎng)絡(luò)暢通，故意輸入計算機病毒以及其他有害數(shù)據(jù)危害計算機信息系統(tǒng)安全；
違反規(guī)定，對計算機信息系統(tǒng)功能進行增加、刪除、修改、干擾，對信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進行增加、刪除、修改、復制，影響計算機信息系統(tǒng)正常運行；
刊登、出版、發(fā)行、銷售、出租有關(guān)計算機病毒源程序的書刊資料和其他媒體；
傳播、制造、銷售、運輸、攜帶、郵寄含有計算機病毒及危害學校及社會公共安全的有害數(shù)據(jù)；
危害計算機信息系統(tǒng)安全的施工，從事其它危害計算機信息系統(tǒng)安全的活動。
集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容 14
第一條：本制度所指的費用開支包括維持公司日常營運的所需的開支（如：租賃費用，辦公費用，車輛使用費，業(yè)務(wù)招待費用、市內(nèi)交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用），但不包括成本項下的開支（如：廣告費用，材料采購和工程費用等開支，成本開支管理制度另行規(guī)定）。
第二條：XX集團的費用開支從小帳戶列支并實行一支筆的審批制度，各公司的費用開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，集團公司總裁授權(quán)職能部門和項目公司負責人的，由被授權(quán)人審批；在授權(quán)范圍外的，由集團公司總裁審批。
第三條：XX集團費用開支實施預算管理，各公司必須做出年度費用開支的預算，報集團公司審批后執(zhí)行；各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預算不突破的情況下，靈活安排各個月和季度的費用開支計劃；各公司應(yīng)于每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預算，并報備集團公司財務(wù)部。
第四條：對于預算計劃內(nèi)除薪資獎金外的費用開支的審批權(quán)限與程序：
1、費用當事人填寫費用報銷單或付款申請書（見附表一、二）；
2、在填制費用報銷憑證時，要按費用類別分別列支；
3、部門經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核；
4、主管會計對費用報銷單或付款申請書進行統(tǒng)一編號并審核簽署意見后送交財務(wù)經(jīng)理審核確認，之后呈報總經(jīng)理，或被授權(quán)人批準；超過授權(quán)審批金額的，須經(jīng)集團總裁與財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽批準；
5、費用的事項與金額在授權(quán)范圍內(nèi)的，由各公司被授權(quán)人審批，授權(quán)范圍外的除各公司總經(jīng)理審批外還要報集團公司總裁審批；
6、已審批過的費用報銷單或付款申請書，轉(zhuǎn)到各公司財務(wù)主管簽閱后，交由出納辦理付款手續(xù)；如公司沒有另設(shè)財務(wù)主管，則直接返回到出納處辦理付款手續(xù)；
7、出納付款前核對各原始票據(jù)，并復核付款金額，正確無誤后將相關(guān)款項支付給經(jīng)辦人，同時將已付款的.原始票據(jù)加蓋付訖章，并將已編號的費用報銷單或付款申請書存檔保管；
第五條：薪資獎金的審批權(quán)限與程序：
1、薪資獎金在年度預算額度內(nèi)的，每月未人力資源部專人負責核算，然后送交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核無異議后，送各公司總經(jīng)理審批后，發(fā)放當月薪資獎金；
2、人力資源部門應(yīng)將總經(jīng)理鑒署的所有員工的薪資結(jié)構(gòu)表、薪資調(diào)整表，加班表等與工資計算相關(guān)的資料原件報備財務(wù)部存檔；
3、超過年度預算額度的薪資獎金報集團總部追加預算后方可發(fā)放；
4、在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍外的薪資調(diào)整應(yīng)報集團總部審批。
第六條：超出年度預算的費用開支應(yīng)報集團公司追加預算額度后方可按上述程序?qū)徟�，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。
第七條：費用支出的有關(guān)規(guī)定：
一、辦公費用
辦公費用由辦公室統(tǒng)一采購、集中向財務(wù)部報銷。各部門把經(jīng)審批的辦公購物申請表（見附表三）報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。
二、業(yè)務(wù)招待費
各部門員工（包括部門經(jīng)理）因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應(yīng)事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》（見附表四），詳細填寫招待對象、預計金額及時間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準，并嚴格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)電話口頭申請，于次日補辦手續(xù)（遇周末和節(jié)假日順延）。
三、市內(nèi)交通
1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準，方可報銷出租車費用。
2、在報銷出租車費時，應(yīng)填寫差旅費報銷單（見附表五），所有的車票反面均需注明起止地點和原因，以便審核。
3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專用車輛的部門經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷市內(nèi)交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準方可。
四、外埠差旅
1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權(quán)人批準。
2、出差人員可憑批準的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續(xù)，填寫《暫借款申請單》，預借金額由財務(wù)部根據(jù)路程遠近，時間長短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權(quán)人簽字同意后，方予借款。
3、出差期間的市內(nèi)交通費、伙食補助費歸為外勤補貼均按出差的自然（日歷）天數(shù)計算，實行分項計算、總額包干、調(diào)劑使用，節(jié)約歸己，超支自理的辦法。
4、凡出差到異地超過半個月以上的，按本出差補貼標準的80%報銷，超過一個月以上的，按長期外派人員待遇報支。
5、工作人員出差期間，市內(nèi)交通費和伙食補助實行包干使用，不再憑據(jù)報銷。乘坐往返機場或火車站等的交通費用不屬包干范圍，憑據(jù)另外報銷。
6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷出差地市內(nèi)交通費用。
7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據(jù)實報銷，其它補貼取消。
8、員工出差返回公司，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。財務(wù)人員按公司規(guī)定標準，認真審核報銷單，超過標準的支出，個人自理。暫借款如有剩余，必須于結(jié)算時返還給公司，否則下月工資中扣除。
9、因公出差發(fā)的郵資、電話費（因業(yè)務(wù)而發(fā)生的）、行李寄存費，必須在票據(jù)上注明原因一同報銷。
10、長期外派人員或駐外機構(gòu)人員，其住宿原則上應(yīng)租房解決。每月補貼生活費（視具體情況定）。當?shù)卣惺盏膯T工，不享受生活補貼。
11、出差人員乘坐交通工具、住宿標準及補貼標準依各地公司具體情況而定。
第八條：其他事項：
1、本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準。
2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團公司財務(wù)部。
集團成本開支管理制度
第一條目的
為了進一步加強成本的控制，提高經(jīng)濟效益，合理有序的安排資金的運用，根據(jù)公司的具體情況，特制定本制度。
第二條成本開支的范疇
本制度所指的成本開支的范疇是指除費用開支管理規(guī)定中所指的維持公司日常營運的費用以外的開支。（包括土地及拆遷費用、前期費用、建筑安裝費、基礎(chǔ)設(shè)施費、公建配套費、以及項目所承擔的貸款利息等）。
建立綜合開發(fā)核算體制，搞好經(jīng)濟核算，降低開發(fā)建設(shè)費用。
第三條成本開支的預算
根據(jù)公司成本分析會的制度，各項目公司按照集團公司的年度戰(zhàn)略，編制年度工作計劃和工程進度，報集團公司審批后執(zhí)行。各地區(qū)公司總經(jīng)理有權(quán)在整體預算不突破的情況下，合理安排各個月和季度的成本開支計劃。每月各公司工程部門編制“經(jīng)營預算表”確定下個月的成本開支預算，于財務(wù)部匯總在每月初的成本分析會上確定，并報備集團公司財務(wù)部。
第四條成本開支的帳戶管理
本制度所規(guī)定的成本開支原則上必須從大帳戶列支。如遇特殊情況，在總經(jīng)理授權(quán)審批的額度以內(nèi)的，可以從小帳戶臨時列支，但財務(wù)部應(yīng)做相應(yīng)的臺帳備查。
第五條成本開支的審批權(quán)限
所有的成本開支審批實行一支筆制度，各公司的成本開支在該公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的，由該公司總經(jīng)理審批，或由總經(jīng)理授權(quán)的被授權(quán)人審批；在授權(quán)范圍外的由集團公司審批。
第六條成本開支審批的一般程序
1、工程預付款的支付，必須有工程施工合同的依據(jù)，付款前必須按合同取得施工承包單位履約預付款保函或保證金的手續(xù)依據(jù)，未辦理保函或保證金手續(xù)的不得支付預付款。
2、所有成本開支的付款都應(yīng)嚴格按照合同條款執(zhí)行，不得提前預付或超付款項；
3、集團下屬各房地產(chǎn)開發(fā)公司自行采購的材料、設(shè)備（甲供料），要有驗收報告，并附有規(guī)劃設(shè)計部、工程部、成本合約部等相關(guān)部門負責人的聯(lián)合簽名（簽單格式由集團工程部制定）
a）需驗收后支付的工程款，要附有驗收報告并有規(guī)劃設(shè)計部、工程部、成本部等相關(guān)部門負責人的聯(lián)合簽名（簽單格式由集團工程部制定）
b）支付精裝修項目工程尾款時，要有權(quán)威機構(gòu)的環(huán)境衛(wèi)生檢測報告
c）支付最后一筆項目工程款時，應(yīng)審查工程款發(fā)票是否包含保修金，未含保修金的不予支付。
d）支付保修金時，應(yīng)附有《保修服務(wù)情況征詢表》（見附表四）并由成本部、工程部、物業(yè)管理部門及項目總經(jīng)理聯(lián)合簽名。
4、合同項下的付款由經(jīng)辦人填寫付款申請書，部門經(jīng)理審核后送交財務(wù)部；
5、財務(wù)部門參照合同核對后，送公司總經(jīng)理審批，超出授權(quán)范圍的，再送集團公司總裁審批；
6、出納人員憑審批后的付款申請書辦理支票，由經(jīng)辦人員簽領(lǐng)；
7、以上流程對于建筑安裝工程款項，除按照合同條款約定外，經(jīng)辦人員還必須附有經(jīng)會簽過的《工程款撥付簽證程序單》（見附表一）或工程決算單；如因原設(shè)計圖紙修改等原因?qū)е鹿こ塘康脑黾踊驕p少，致使工程成本發(fā)生變化的應(yīng)在該合同后另附《施工圖變更簽證表》（見附表二）；
第七條特殊事項的審批
1、對于土地相關(guān)費用、前期的交易規(guī)費以及市政配套費用等向政府部門支付不全部具有合同的款項，可依照政府規(guī)定或相關(guān)文件辦理；
2、對于應(yīng)繳的營業(yè)稅金及附加稅及預征的企業(yè)所得稅和土地增值稅，由各公司財務(wù)部主管會計精確計算后，將當月申報稅款填列付款申請書報公司總經(jīng)理批準劃轉(zhuǎn)至納稅帳戶，稅務(wù)申報后自動轉(zhuǎn)帳。
3、銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動扣款，財務(wù)部應(yīng)在每月末預提當月的利息支出。
第八條超出預算外的成本開支應(yīng)報集團公司追加預算額度后，方可按上述程序?qū)徟�，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕支付該款項。
第九條本制度之修改須經(jīng)董事會討論、批準。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬集團公司財務(wù)部。
集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容 15
為了進一步加強管理，提高工作效率，強化組織觀念，維護正常的勞動、工作秩序，特制定本制度。
一、全體員工必須嚴格執(zhí)行公司制定的各項規(guī)章制度，嚴格履行自己的職責。
二、全體員工必須服從分配，聽從安排，對工作不服從分配，經(jīng)教育仍不能到職到崗的視為曠工處理。
三、做到按時上下班。嚴格考勤制度，各物業(yè)管理站必須堅持每日簽到考勤。月底匯總，于次月1日報經(jīng)理審查后交財務(wù)科備案，是每月工資發(fā)放的主要依據(jù)之一。
四、對無視公司工作紀律，屢次違反，將調(diào)離其本人工作崗位或待崗學習。
五、嚴禁打架斗毆，聚眾鬧事。
六、水電工要嚴格執(zhí)行水電工崗位責任制，水電查抄及費用征收應(yīng)實事求是，嚴禁弄虛作假。
八、對業(yè)主提出的各種合理性服務(wù)要求，在規(guī)定范圍內(nèi)的要立即去辦。
九、業(yè)主（或使用人）對收費（含代收費項目）標準提出異議時，要首先向其耐心宣傳解釋上級的規(guī)定和批準的收費標準，直到業(yè)主理解和滿意為止。
獎懲制度
獎勵：
一、對完成年度工作任務(wù)及下達指標，年底評出的先進個人由集團公司進行統(tǒng)一表彰。
二、對各有償服務(wù)范圍內(nèi)的創(chuàng)收，按實際創(chuàng)收額的一定比例提取給個人。處罰：
一、工作遲到或早退10分鐘以內(nèi)處罰10元，10分鐘以上處罰20元；30分鐘以上者按曠工處理（30分鐘以上為半天，1小時后為一天）。
二、曠工半天，扣發(fā)本人一天工資，曠工一天扣發(fā)本人兩天工資；曠工超過一天以上做自動與公司解除勞動合同處理。
三、無正當理由，不服從分配及安排的，按曠工處理。
四、嚴格請銷假制度，請假人不按規(guī)定寫請假報告的按曠工處理。
五、嚴格考勤并做好記錄，做到日考日記，并于次月1日報公司經(jīng)理，審核簽字后備案并編制本月工資表。
考勤制度
一、全體干部、員工需嚴格遵守工作紀律，按時上下班，不遲到不早退。
二、各物業(yè)站應(yīng)對所屬人員的簽到出勤情況予以監(jiān)督簽寫，不得弄虛作假，公司將不定期檢查。
三、財務(wù)部應(yīng)對職工請假情況通過請假報告做好記錄和匯總，并以此計算員工工資。
四、凡因查抄水電等入戶占用的非工作時間，不做加班處理，事后也不予以補休，可適當安排提前1小時下班，但不能推遲上班時間。
五、考勤記錄要于次月1日報交經(jīng)理，待審查簽字后備案并編制當月工資表，不得無故拖交。
財務(wù)管理制度
一、根據(jù)會計法和公司要求，建立健全公司的會計核算程序，手續(xù)傳遞制度。
二、向經(jīng)理提交綜合服務(wù)費、水、電等各項收費情況及各小區(qū)水、電損耗情況報告。
三、每月10日前各站上報上月經(jīng)營情況報表，財務(wù)分析報告。
四、出納會計現(xiàn)金庫存限額不得超過五百元，作為零星開支，其它支出一律由支票支付。
五、對各類獎罰，由物業(yè)公司報企管部后下發(fā)通報，月底由出納員編制工資表，在當月工資中體現(xiàn)。
水、電工管理制度
一、由專人負責對水、電的日常管理和維修養(yǎng)護。
二、建立水、電等共用設(shè)施設(shè)備檔案，設(shè)施設(shè)備的運行、檢查、維修、保養(yǎng)等記錄要齊全。
三、操作人員即水、電管理員要嚴格執(zhí)行設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程及保養(yǎng)規(guī)范。
四、水、電管理員要定期查抄水、電表，編制每月水、電的收費、損耗情況。
五、嚴格控制小區(qū)內(nèi)水、電、暖的損耗情況，隨時查處偷水、電等現(xiàn)象，維護全體業(yè)主的合法權(quán)益。
六、如業(yè)主發(fā)生水、電、暖損壞時，水電工應(yīng)在短時間內(nèi)給予修復，最遲不能超過24小時。
七、水、電、暖管理員設(shè)備房應(yīng)保持整潔、通風，無跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。
八、保證路燈、樓道燈完整無損。出現(xiàn)損壞及時修復，最遲不能超過兩天。
九、保證消防設(shè)施設(shè)備完好，可隨時啟用；消防通道暢通。
保安隊的職責
一、在集團、公司的領(lǐng)導下，維護物業(yè)小區(qū)治安秩序，保障小區(qū)內(nèi)居民的生命財產(chǎn)安全，為居民創(chuàng)造一個安全、舒適的`居住、生活環(huán)境。
二、認真做好防火、防盜、防搶劫工作，確保小區(qū)內(nèi)休閑椅、路燈、草坪燈、圍墻護欄、圍墻燈、消防栓、電子監(jiān)控等各種公共設(shè)施設(shè)備的完整無損，確保小區(qū)的安全。
三、對小區(qū)內(nèi)的居民做好公司各項規(guī)章制度及治安保衛(wèi)有關(guān)規(guī)定的宣傳工作。
四、負責管理好小區(qū)內(nèi)交通秩序。
五、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時性和特殊性任務(wù)。
環(huán)衛(wèi)保潔工管理制度
一、保潔人員服從領(lǐng)導、聽從指揮，認真執(zhí)行公司制定的各項規(guī)章制度。
二、堅守崗位，行為規(guī)范。
三、環(huán)衛(wèi)保潔工作要求：
1、生活垃圾每天清運2次，保持垃圾桶和果皮箱清潔。
2、小區(qū)道路、廣場、停車場、綠地每日清掃，綠地內(nèi)不得有人為性垃圾，路燈每月清潔1次。
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為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和規(guī)范化，制定本制度。
一、適用范圍
適用于現(xiàn)場安全管理的風險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。
二、職責
1、安質(zhì)部是風險評價的歸口管理部門，負責確定內(nèi)部風險評價準則，考核、驗收各單位風險評價、控制效果。
2、安全管理人員，負責組織本單位風險評價工作，負責建立、更新重大危險源檔案，負責各級風險的分析記錄、審查與控制效果驗收，并定期進行風險評價更新。
3、各級崗位人員應(yīng)參與風險評價和風險控制工作。
三、風險評價活動的實施步驟
1、收集識別國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，組織員工學習與之相關(guān)的內(nèi)容。
2、以班組為單位對作業(yè)活動進行危害辨識和風險評價。
3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風險評價結(jié)果及控制措施，逐級進行審核簽字后，提交本單位評價組織。
4、評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。
5、辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查，明確危險有害因素。
6、評價組織根據(jù)評價結(jié)果，確定風險控制措施。
7、各單位根據(jù)評價結(jié)果，分析風險控制管理等級，分級對風險控制措施進行實施和管理。
四、風險控制措施的選擇
1、選擇風險控制措施時應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進性和安全性；控制措施的經(jīng)濟合理性。
2、控制措施應(yīng)包括：
（1）工程技術(shù)措施，采取先進的科學技術(shù)和先進的裝備，實現(xiàn)本質(zhì)安全；
�。�2）管理措施，學習吸取先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范安全管理；
�。�3）教育措施，采取有效的教育方法和手段，達到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識的目的；
（4）個體防護措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備防護用品，保證防護用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
五、風險等級的分級管理
1、確定為巨大風險、重大風險等級的，由公司進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由公司主管領(lǐng)導最終簽字確認。生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的.實施，定期監(jiān)督檢查，確保巨大風險、重大風險控制的有效性。
2、確定為中等風險等級的，由各單位進行管理。各單位逐級審核風險控制措施，由各單位領(lǐng)導最終簽字確認。各單位監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風險控制的有效性。
3、確定為可接受風險等級的，由工段、班組進行管理。工段、班組監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風險控制的有效性。
集團公司管理制度大全 公司規(guī)章制度條例內(nèi)容 17
第一章總則
第一條為了對公司信息披露工作實行有效管理，統(tǒng)一公司信息披露的渠道和程序，規(guī)范公司的信息披露工作，接受股東和社會監(jiān)督，維護股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《中華人民共和國國證券法》等國家法律、法規(guī)和本公司章程，制定本辦法。
第二條本辦法所指的信息是指本公司經(jīng)營、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一切信息，包括但不限于：
1、產(chǎn)品信息；
2、投資信息（包括對外合作等）；
3、經(jīng)營信息（經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃等）；
4、財務(wù)會計信息（財務(wù)會計報告、審計報告、盈利預測）；
5、股東大會情況（通知、公告、決議）；
6、董事會情況（通知、公告、決議等）；
7、監(jiān)事會情況（通知、公告、決議等）；
8、總裁辦公會內(nèi)容（決定等）；
9、股權(quán)變動情況。（配股、增資）；
10、股東狀況（股東變動情況）；
11、本公司涉及的訴訟情況；
12、對外擔保情況；
13、股權(quán)擔保情況（是指本公司的股東以持有的本公司股權(quán)對外質(zhì)押的情況）；
14、上市申請文件（招股說明書、上市公告書、定期報告、臨時報告）；
15、重要合同；
16、本公司聘請的中介機構(gòu)變化情況（會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、管理顧問公司等）；
17、關(guān)聯(lián)交易情況；
18、本公司分紅派息情況；
19、下屬公司經(jīng)營情況。
第三條本辦法所稱的信息披露是指將本辦法規(guī)定的信息向給特定或者不特定的單位或者個人公開的行為。
第四條公司應(yīng)當按照《中華人民共和國國公司法》、《中華人民共和國國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程、本辦法的規(guī)定，及時披露有關(guān)信息。
第五條信息披露應(yīng)當遵循真實、準確、完整和公正的`原則。信息披露的程序應(yīng)當符合法律、法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定。
第六條信息披露應(yīng)當遵守本公司保密制度的規(guī)定，注意保守本公司的技術(shù)秘密和經(jīng)營秘密。
第二章信息披露的管理
第七條董事會秘書是本公司信息披露的代表，負責協(xié)調(diào)和組織本公司的信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露制度，參加本公司所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉本公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。
第八條證券管理部是本公司信息披露的管理部門，在董事會秘書的領(lǐng)導下，按照本辦法的規(guī)定行使本公司信息披露管理的各項職權(quán)。
第九條董事會秘書負責披露下列信息：
1、招股說明書和配股說明書；
2、定期報告（包括年度報告、中期報告、季度報告）；
3、臨時報告；
4、本公司對外的各種公告；
5、股東大會、董事會、監(jiān)事會的決議；
6、應(yīng)當由董事會秘書披露的其他信息；
應(yīng)當由董事會秘書披露的信息，本公司內(nèi)部其他單位不得披露
第十條證券管理部是本公司信息披露的管理部門，按照本辦法的規(guī)定行使公司信息披露管理的各項職權(quán)。證券管理部行使下列職權(quán)：
1、協(xié)助董事會秘書進行信息披露工作；
2、負責本公司各單位信息披露的前置審批；
3、負責本公司各單位信息披露的備案；
4、根據(jù)總裁的授權(quán)和決定，依照法律、法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定，負責披露除由董事會秘書負責披露的其他信息
5、收集、整理本公司各單位報送的信息；
6、應(yīng)當由證券管理部行使的其他職權(quán)。
第十一條本辦法規(guī)定的信息披露的方式包括但不限于：
1、公告；
2、新聞發(fā)布會；
3、招聘啟事；
4、新聞報道；
5、商業(yè)廣告；
6、印刷品、宣傳品；
7、展覽；
8、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東）。
第十二條本公司下列情形的信息披露應(yīng)當經(jīng)過審批：
1、公告；
2、新聞報道；
3、新聞發(fā)布會、產(chǎn)品發(fā)布會；技術(shù)鑒定會；
4、展覽；
5、商業(yè)廣告；
6、宣傳品、印刷品；
第十三條信息披露應(yīng)當經(jīng)過下列程序：
1、提出申請，并將申請連同與所披露的信息有關(guān)材料在需要披露之日前3日內(nèi)報至證券管理部。
2、證券管理部收到申請和材料后應(yīng)立即報送至董事會秘書審批。
3、董事會秘書審查后簽署意見并由證券管理部將意見反饋給申請單位。董事會秘書應(yīng)當在收到證券管理部轉(zhuǎn)報的申請和材料后2日內(nèi)做出意見。
4、董事會秘書對披露的材料有疑問的，申請披露單位應(yīng)當做出解釋；董事會秘書要求修改的，申請單位應(yīng)當在做出修改后重新上報審批。
5、審批完畢后，證券管理部將申請和有關(guān)材料備案保存。
第三章信息的匯集和整理
第十四條各單位應(yīng)將本辦法第一條信息所列的信息在發(fā)生的當月最后3個工作日內(nèi)以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報送至證券管理部備案。各單位報送的信息應(yīng)當由本單位負責人簽字。證券管理部應(yīng)當由專人對各單位報送的書面信息進行簽收。
第十五條發(fā)生重大事件時，各單位應(yīng)當及時、迅速將信息報送至證券管理部。重大事件是指下列事件：
1、公司訂立重要合同，該合同可能對本公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果中的一項或者多項產(chǎn)生顯著影響；
2、公司的經(jīng)營政策或者經(jīng)營項目發(fā)生重大變化；
3、公司發(fā)生重大的投資行為或者購置金額較大的長期資產(chǎn)的行為；
4、公司發(fā)生重大債務(wù)；
5、公司未能歸還到期重大債務(wù)的違約情況；
6、公司發(fā)生重大經(jīng)營性或者非經(jīng)營性虧損；
7、公司資產(chǎn)遭受重大損失；
8、公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重要變化；
9、新頒布的法律、法規(guī)、政策、規(guī)章等，可能對公司的經(jīng)營有顯著影響；
10、董事長、百分之三十以上的董事或者總經(jīng)理發(fā)生變動；
11、涉及公司的重大訴訟事項；
12、公司進入清算、破產(chǎn)狀態(tài)。
第十六條證券管理部應(yīng)設(shè)專人對匯集的信息進行保存，并且對信息進行分類整理，以便于及時對外進行信息披露。
第四章附則
第十七條本辦法由本公司董事會討論通過后生效。董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、董事會秘書以及本公司其他單位和員工受本辦法約束。
第十八條公司的全體發(fā)起人或者董事必須保證公開披露文件內(nèi)容沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證付連帶法律責任。
第十九條本辦法由本公司證券管理部負責解釋。
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